PDF《Disclosure 信息披露》

第五节 重要事项 部分). 报告期内,相关承诺事项仍在严格履行中. 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 宝鸡钛业股份有限公司 法定代表人 王文生 日期 2018年4月18日 一重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证 券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文. 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 3公司全体董事出席董事会会议. 4希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金 红利21,513,285.00元(含税). 本年度不以资本公积金转增股本. 二公司基本情况 1公司简介 公司股票 简况 股票种类 股票上市 交易所 股票简称 股票代码 变更前股 票简称 A股 上海证券 交易所 宝钛股份

600456 联系人和 联系方式 董事会秘 书 证券事务 代表 姓名贾栓孝 任?鑫 办公地址 陕西省宝 鸡市高新 大道88号 陕西省宝 鸡市高新 大道88号电话0917―3382333??3382666 0917―3382116 电子信箱 [email protected] [email protected] 2报告期公司主要业务简介 ( 一)公司所从事的主要业务 本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地. 公司拥有国际先进、完善 的钛材生产体系,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品. 本公司的产品中钛材主要应用于以下领域:

1、航空、航天、船舶方面:主要用作宇宙飞船的船舱骨架,火箭发动机壳件,航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接 件、发动机吊臂,飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等,舰船上的水翼、行进器等;

2、石油、化工方面:主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电 镀行业,是电解槽设备的主要结构件;

3、冶金工业方面:主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等;

4、其他方面:如海水淡化工业中的管道、蒸发器,医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料 ( 如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、 骨关节等),高尔夫球头、球杆等. ( 二)经营模式 公司按照市场需求,生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品,主要经营模式为:

1、材料采购 公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产 ( 公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部 分需求)和外部采购取得. 公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划,按照比质比价、统一对外的原则择 优采购,采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式;

公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商 选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展,与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略 合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道,能够满足公司生产经营所需.