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2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司第八届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》等有关 法律法规的要求,公司董事会、监事会进行了换届工作.2011 年5月16 日,公司召开董 事会

2011 年第三次会议,提名刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊 超先生、王亚文先生为公司第九届董事会董事候选人;

提名徐东华先生、唐金龙先生、朱锦 梅女士为公司九届董事会独立董事候选人.同日,公司监事会召开

2011 年第三次会议,提 名刘永先生、王国光先生、李伯文先生为公司第九届监事会监事候选人.根据《公司法》 、 《公司章程》 等相关规定, 经公司职工民主形式通过章继伟先生和尹顺川先生当选为公司第 九届监事会职工监事,与经股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会.

2011 年6月8日,公司

2010 年年度股东大会通过了上述董事会、监事会换届议案,公 司第九届董事会、监事会成员任期三年,即2011 年6月8日至

2014 年6月7日.同日,公 司董事会

2011 年第四次会议选举刘眉玄先生为公司第九届董事会董事长,选举王占臣先生 为副董事长,推选王占臣先生、任德民先生、张俊超先生担任执行董事;

公司监事会

2011 年第四次会议选举刘永先生为公司第九届监事会主席.

2011 年6月8日,公司董事会

2011 年第四次会议聘任了公司高级管理人员:聘任王亚 文先生担任公司总裁,聘任吕伯儒先生、胡晓峰先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先 生担任公司高级副总裁, 聘任盖洪斌先生担任公司财务总监, 聘任吕凡先生担任公司第九届 董事会秘书.以上高级管理人员任期同公司第九届董事会. 上述新聘公司董事、监事、高级管理人员情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是公司立足 十一五 发展成就,全面落实 十二五 发展战略与规划目标的开局之 年, 也是继续贯彻落实航天科技工业新体系战略构想, 深入推进航天电子大型科研生产联合 体建设的关键之年.公司紧紧围绕经济发展、型号任务、专业技术、产业经济、市场开发、 能力建设、经营管理运等年度工作目标,进一步加大市场开拓力度、加快技术创新步伐,圆 满完成了各项型号发射和飞行试验任务,稳步推进各项工作.报告期内,公司实现营业收入 1,382,647,476.98 元,营业利润 68,869,927.07 元,净利润 58,576,987.45 元. 报告期内,公司坚持加强营销能力建设,积极开拓国内外市场.其中公司募集资金建设 的小型集成化飞行控制系统研制生产项目的市场开拓取得突破, 已与用户签订供货合同. 同时,激光惯导、遥控遥测等产品的国际市场开拓也正在洽谈中.公司子公司航天长征火箭技 术有限公司下属天合导航通信技术有限公司在国家电网公司集中招标中中标常规变电站时 钟设备和智通变电站时钟设备,该项目具有可持续发展潜力. 报告期内, 公司申报的