PDF《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司》

公告编号:2017-049 证券代码:430674 证券简称:巴兰仕 主办券商:申万宏源 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关于重新确认

2014 年度、2015 年度、2016 年度以及

2017 年1-3 月关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次公告的关联交易是上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 (以下简称 公司 )2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年1-3 月的日常性关联交易、关联担保及偶发性关联交易. 议案内容:因审计调整、增加认定关联方等原因,拟对首次公开 发行上市报告期内(2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年1-3 月)的关联交易进行重新补充确认.2017 年第六次临时股东大会审 议通过了《关于报告期内关联交易情况的议案》 ,该议案审议事项涉 及出席会议的公司关联股东进行了相应的回避表决. 本次董事会对前 述关联交易的金额及公允性予以了重新审议确认.其中,新增偶发性 关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议和第二届董事会第二 次会议及

2016 年第三次临时股东大会审议通过.

(二)关联方关系概述 关联方与公司关联关系如下:

1、广州汇洋润滑机械设备有限公司 与公司的关联关系: 与公司系同一实际控制人蔡喜林控制下的企 公告编号:2017-049 业,公司监事张绍誉任该公司执行董事兼总经理.

2、上海喜意汽车设备有限公司 与公司的关联关系:该公司股东兼执行董事鲁晓军系公司持股 4.54%的股东及监事会主席.

3、南京润中贸易有限公司 与公司的关联关系:公司前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书 施武军共同持股 90%的公司.

4、昆明松骋汽修设备有限公司 与公司的关联关系:该公司股东李松系公司持股 6.96%的股东兼 董事,该公司股东李玉、股东兼监事李冲与李松系兄弟姐妹关系.

5、黑龙江润源汽车设备有限公司 与公司的关联关系: 公司前董事徐彦启及其姐夫周兴月控制的公 司.

6、南京意中意汽车设备有限公司 与公司的关联关系:公司前董事陈天、监事鲁晓军及董事会秘书 施武军共同持股 89.18%的公司.

7、杭州蓝霸汽车维修设备有限公司 与公司的关联关系:公司董事会秘书施武军控制的公司.

8、铂锐(上海)汽车科技有限公司 与公司的关联关系:该公司股东兼董事长冯定兵系公司持股 12.03%的股东兼董事.

9、广州汇浦机械有限公司 公告编号:2017-049 与公司的关联关系: 与公司系同一实际控制人蔡喜林控制下的企 业,公司监事张绍誉任该公司监事.

10、沈阳恒兴昌泰汽车保修设备有限公司 与公司的关联关系:该公司股东兼执行董事冯定波与公司持股 12.03%的股东兼董事冯定兵系兄弟关系.

11、北京恒泰英杰科贸有限责任公司 与公司的关联关系: 该公司股东陈健鹏系公司持股 6.96%的股东.

12、广州汇峰机械有限公司 与公司的关联关系: 与公司系同一实际控制人蔡喜林控制下的企 业,公司监事张绍誉任该公司执行董事兼总经理.

13、上海英齐汽车设备有限公司 与公司的关联关系:公司前董事陈天、公司董事李松、公司前董 事徐彦启共同持股 41.7%的公司.