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宁波富邦精业集团股份有限公司

600768 2008 年年度报告 宁波富邦精业集团股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.23 十

二、重要事项.23 宁波富邦精业集团股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人郑锦浩、 主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人 (会计主管人员) 岳培青声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宁波富邦 公司法定英文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD 公司法定英文名称缩写 NBFB 公司法定代表人 郑锦浩 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 徐跃进 董事会秘书联系地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号工业城办公大楼三楼 董事会秘书电话 (0574)87410500 董事会秘书传真 (0574)87410500 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 陆恒 证券事务代表联系地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号工业城办公大楼三楼 证券事务代表电话 (0574)87410501 证券事务代表传真 (0574)87410501 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区;

宁波市鄞州区天童 北路

702 号工业城办公大楼三楼 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路

702 号工业城办公大楼三楼 公司办公地址邮政编码

315192 公司国际互联网网址 www.600768.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 宁波富邦

600768 其他有关资料 公司首次注册日期

1981 年12 月20 日 公司首次注册地点 宁波市中山东路

336 号 公司变更注册日期

2004 年2月23 日 宁波富邦精业集团股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司变更注册地点 宁波市镇海骆驼机电工业园区 企业法人营业执照注册号

3302001000983 税务登记号码

330211144053689 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号金鼎广场西楼 6―10F

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -59,480,957.31 利润总额 -60,274,749.00 归属于上市公司股东的净利润 -59,546,075.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -58,906,147.16 经营活动产生的现金流量净额 80,976,359.79