PDF《江苏振江新能源装备股份有限公司》

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等有关规定,公司 及子公司制定了《期货套期保值管理制度》等内控管理制度,对套期保值额度、 品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告 制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定.根据制度,公司设立了专门的 套期保值管理办公室,实行授权和岗位牵制.公司及子公司将严格按照《期货套 期保值管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制.按照 《期货套期保值管理制度》规定,若所需保证金超过 5,000 万元但不超过 10,000 万元, 则须上报公司董事会, 由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定 进行审批后,依据制度进行操作;

商品期货套期保值保证金额度超过 10,000 万 元人民币须提交股东大会审议批准.

6、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》 、 《企业 会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行.

五、公司独立董事意见 公司独立董事关于公司及子公司开展外汇套期保值业务事项, 发表了如下意 见: 公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,对冲现货成 本,促进自身长期稳健的发展,公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理 制度》 ,形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定.我们认为公司应加强对市场的 判断分析, 提升市场分析操作准确性,根据经营需求严格按照相关规定进行期货 套期保值操作,并确保有效防范期货套期保值业务风险.我们同意该项议案.

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告. 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会2018 年6月9日