PDF《广东东阳光铝业股份有限公司 第八届六次董事会决议公告》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码:600673 :600673 :600673 :600673 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :东阳光铝 东阳光铝 东阳光铝 东阳光铝 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

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3 3 号号号号债券代码 债券代码 债券代码 债券代码: : : :122078

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122078 债券简称 债券简称 债券简称 债券简称: : : :11

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11 东阳光 东阳光 东阳光 东阳光 广东东阳光铝业股份有限公司 广东东阳光铝业股份有限公司 广东东阳光铝业股份有限公司 广东东阳光铝业股份有限公司 第八届六次董事会决议公告 第八届六次董事会决议公告 第八届六次董事会决议公告 第八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 广东东阳光铝业股份有限公司 (以下简称 本公司 或 公司 )第八届董 事会第六次会议于2011年10月30日在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东 阳光科技园公司会议室召开.本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董 事9人.会议由董事长郭京平先生主持.本次会议的参会人数、召集、召开程序 及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效. 会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案: 一一一

一、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行 关于公司符合非公开发行A A A A股股票条件的议案 股股票条件的议案 股股票条件的议案 股股票条件的议案》 》 》 》 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票 实施细则》 等法律、 法规及规范性文件的规定, 对公司实际情况进行逐项自查后, 董事会认为,公司符合非公开发行股票的各项条件. 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票. 该议案需提交公司股东大会审议. 二二二

二、 、 、 、审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了《 《 《 《关于公司非公开发行 关于公司非公开发行 关于公司非公开发行 关于公司非公开发行A A A A股股票方案的议案 股股票方案的议案 股股票方案的议案 股股票方案的议案》 》 》 》 本次非公开发行股票方案的具体情况如下:

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1、 、 、 、发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股 (A 股), 每股面值为人民币1.00 元. 表决情况: 同意9票,反对0票,弃权0票.