PDF《Wuxi Fenghua Intelligent Tyre CO.,》

? ? 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司? Wuxi Fenghua Intelligent Tyre CO.

,LTD. (无锡市锡山区东港镇五一园区) ? ? 公开转让说明书 主办券商 二零一六年十月 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司?公开转让说明书 1? ? 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司?公开转让说明书? 2? ? 重大事项提示 本公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点的原因,特别提醒投资者对 公司以下重大事项予以关注:

一、单一供应商依赖的风险 报告期内,公司的供应商包括中策橡胶集团有限公司、建大橡胶(中国)有 限公司、固铂轮胎(中国)投资有限公司和江苏通用科技股份有限公司,对其采 购额占当期采购额的比例分别为100.00%、 100.00%和100.00%, 供应商较为集中. 因公司系中策集团卡客车轮胎在苏南地区唯一的经销商,报告期内,对中策集团 的采购占比分别为85.32%、79.29%和82.82%. 公司目前对单一供应商的依赖较大, 如果公司与中策集团的合作关系出现变 化,例如供应商改变和公司的合作模式;

或者上游供应商选择其他经销商进行合 作;

或者上游供应商经营销售策略发生重大变化,改变目前以丰华轮胎作为苏南 南区唯一经销商的方式进行的产品流转模式;

或者上游供应商自身经营情况出现 较大变动而公司未能在短期内与新的供应商建立良好的合作关系;

都将会对公司 的经营业绩造成不利影响.目前公司与中策集团续签了苏南地区的《授权书》 , 且公司正在努力与新的供应商增进合作,从而降低对中策集团的采购依赖,减小 公司对单一供应商依赖的风险.

二、生产经营场地稳定性不足的风险 公司用于办公、 仓储而自建的厂房位于公司向无锡市锡山区东港镇人民政府 租赁的东港镇五一园区内,该土地性质为存量集体建设用地.由于历史原因及我 国相关法律关于集体土地使用管理之限制,该处房屋尚未办理产权证书.若该处 房屋在租赁期间被列入政府拆迁范围, 公司生产经营场地面临稳定性不足的风险. 为此,首先公司已取得锡山区东港镇人民政府出具的书面证明,证明东港工业园 区(五一)土地为集体所有,丰华轮胎所在地块土地规划为一类工业用地,可保 留现状,短期内(不少于10年)规划不会对丰华有限地块进行强制拆迁,若涉及 拆迁,政府承诺将在园区内另行安排相应地块予以丰华轮胎使用;

其次,公司控 无锡丰华智慧轮胎股份有限公司?公开转让说明书? 3? ? 股股东、实际控制人张耀东出具承诺,若公司自建的厂房根据相关主管部门的要 求被强制拆除,愿意在毋需公司支付任何对价的情况下承担公司所有拆除、搬迁 的成本与费用,并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失.若公司因土地租 赁合同被有关部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷,愿意在毋需股 份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、 案件受理费等所有成本与费用.