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湖北美尔雅股份有限公司 2018年第二次临时股东大会 议案资料 二一八年八月二十三日 湖北美尔雅股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 湖北美尔雅股份有限公司定于

2018 年8月23 日(星期四)下午

14 时30 分在磁湖山庄酒店会议室 (湖北省黄石市团城山开发区湖锦路

1 号磁湖山庄酒店) 召开

2018 年第二次临时股东大会.

《湖北美尔雅股份有限公司召开

2018 年第二 次临时股东大会通知》已刊登在

2018 年8月4日的上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上. 具体会议审议事项如下: 公司关于预计

2018 年日常关联交易的议案. 湖北美尔雅股份有限公司 二一八年八月二十三日 湖北美尔雅股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 议案: 湖北美尔雅股份有限公司 关于日常关联交易的议案 各位股东: 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 对上市公司日常关联交易的有关规定, 结合本公司实际情况,现对

2018 年度预计相关情况报告如下:

一、 日常关联交易基本情况

1、关联租赁情况: 租赁方名称 租赁资 产情况 租赁 起始日 租赁 终止日

2017 租赁收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 湖北美红服装有 限公司 厂房

2017 年1 月1 日2017 年12 月31 日541,561.14

10 元/月 /平方米 很小 预计

2018 公司与关联方发生的关联租赁金额为

56 万元人民币.

2、关联担保情况: 担保方 被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 担保是否 已经履行 完毕 湖北美尔雅集团有限公 司 本公司 30,000,000.00

2017 年12 月29 日2018 年12 月21 日是

3、 公司 2017年度日常关联交易基本情况和 2018年日常关联交易预计情况: 关联方 关联交易类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则

2017 年关联交 易预计数

2017 年度 关联交易金额 占同类交 易金额比 例% 预计

2018 年度 关联交易金额 黄石美兴时装有限公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 销售水电汽、提供 客运、货运服务 采购价加管 理费 2,300,000.00 1,383,699.50 11.79 1,600,000.00 湖北美红服装有限公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 销售水电汽、提供 客运、货运服务 采购价加管 理费 2,300,000.00 1,586,503.82 13.52 1,800,000.00 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 销售水电汽、提供 客运、货运服务 采购价加管 理费 10,000.00

0 0 湖北黄石锦绣纺织有限公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 销售水电汽、提供 客运、货运服务 采购价加管 理费 380,000.00

0 0 湖北美尔雅集团有限公司 水电汽等其他公用 事业费用(销售) 销售水电汽、提供 客运、货运服务 采购价加管 理费 200,000.00 407,568.14 3.47 600,000.00 湖北美红服装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 24,000,000.00 29,997,911.29 19.75 35,000,000.00 黄石美兴时装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 600,000.00 992,463.93 0.65 1,600,000.00 上海美香服饰有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 2,800,000.00 879,747.86 0.58 1,000,000.00 黄石美兴时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 6,000,000.00 3,497,710.97 1.15 4,000,000.00 黄石美爱时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 700,000.00 76,145.76 0.02 100,000.00 湖北美尔雅进出口贸易有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 150,000.00 5,995.46 0.002 10,000.00 湖北黄石锦绣纺织有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 700,000.00