PDF《贝恩施（深圳）科技股份有限公司》

公告编号:2016-037 证券代码:836818 证券简称:贝恩施 主办券商:东莞证券 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 关于

2017 年度公司日常性关联交易预计的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日 常性关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 关联采购 采购商品及软件 深圳佩奇数码科技有限公司 人民币

1000 万元 关联借款 无息借款 刘振烈 人民币

200 万元 关联担保 为公司申请银行贷 款无偿提供担保 刘振烈、张丽敏 人民币

1000 万元

(二)关联方关系概述 深圳佩奇数码科技有限公司为公司的参股子公司, 其中公司持有 其10%股权,公司董事林泽洪先生是该公司的股东樟树市大域投资管 理中心(有限合伙)的执行事务合伙人.

刘振烈先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理, 与公司的实际控制人、股东、董事、董事会秘书张丽敏女士系夫妻关 系;

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2016-037 张丽敏女士是公司的实际控制人、股东、董事、董事会秘书,与 公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘振烈先生系夫妻关 系;

以上交易构成了公司的关联交易.

(三)审议和表决情况

2016 年12 月23 日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议 通过《关于公司

2017 年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事 刘振烈、张丽敏、林泽洪回避表决,因出席本次董事会的有表决权的 董事不足三人,董事会不对本议案进行表决,本议案径行提交公司股 东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳佩奇数码科 技有限公司 深圳市宝安区西乡街道 宝源路1065号F518时尚 创意园 F17 栋

103、104 有限责任公司 曾玲 刘振烈 广东省汕头市潮南区司 马浦镇下店华英路华湖 东六巷

4 号--张丽敏 广东省汕头市龙湖区长 平路阳光海岸协和水岸

17 栋1单元

802 房--

(二)关联关系 深圳佩奇数码科技有限公司为公司的参股子公司, 其中公司持有 其10%股权,公司董事林泽洪先生是该公司的股东樟树市大域投资管 公告编号:2016-037 理中心(有限合伙)的执行事务合伙人. 刘振烈先生是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理, 与公司的实际控制人、股东、董事、董事会秘书张丽敏女士系夫妻关 系;

张丽敏女士是公司的实际控制人、股东、董事、董事会秘书,与 公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘振烈先生系夫妻关 系.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层 根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 上述关联采购价格遵循市场定价的原则,公平合理,定价公允, 对公司财务状况和经营成果不会造成影响,有利于公司的长远发展. 上述关联担保、关联方为公司提供无息借款为公司纯受益行为, 公司无需向关联方支付对价,关联方对公司发展的支持行为,不存在 损害公司和其他股东利益的情形.