PDF《新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告》

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2012-18 新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于2012 年4月7日以书面和电子邮 件方式向董事候选人发出第六届董事会第一次会议通知,会议于

2012 年4月17 日, 在河北省武安市公司办公楼

11 楼会议室召开,公司

9 名董事全部出席会议.会议按 照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规 和公司章程规定.会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

1、选举刘明忠先生为公司第六届董事会董事长,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

2、选举李宝赞先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

3、逐项选举产生了公司董事会各专业委员会成员,名单如下: 1)战略委员会成员(6 人) :刘明忠、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、石洪 卫;

召集人:刘明忠 2)提名委员会成员(3 人) :石洪卫、严圣祥、李宝赞;

召集人:石洪卫 3)薪酬与考核委员会成员(3 人) :祁怀锦、严圣祥、孟福利;

召集人:祁怀锦 4)审计与风险委员会成员(3 人) :祁怀锦、石洪卫、孟福利;

召集人:祁怀锦 各项表决结果均为:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

4、经董事会研究决定,聘任张同波先生为公司总经理,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

5、根据总经理提名,经董事会研究决定,聘任范新有、左亚涛、曾耀赣、刘跃 强、王黎晖、宋延琦为公司副总经理,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 以上高管人员简历见附件 1. 独立董事对公司以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为: 本次聘任的有关高

2 级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;

本次聘 任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合 法;

本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验和能力可 以胜任公司相关岗位的要求.

6、经董事会研究决定,聘任曾耀赣为董事会秘书,任期三年. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

7、经董事会研究决定,聘任赵月祥为证券事务代表,任期三年. (简历见附件 2) 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

8、审议通过了《2012 年第一季度报告》 . 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二一二年四月二十日 附件 1:公司高管简历 张同波先生,1965 年出生,正高级工程师,工商管理硕士.2004 年12 月-2006 年2月任本公司副总经理,

2006 年2月-2008 年5月任芜湖新兴铸管有限责任公司总 经理;

2008 年5月起任本公司总经理;

2009 年5月起任本公司董事、总经理、法定 代表人,现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长.现持有本公司股票 49,131 股.未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 范新有先生,1972 年出生,高级工程师,工学硕士.2005 年12 月-2006 年4月任 本公司工程管理部部长,2006 年4月起任本公司副总经理,现兼任邯郸新兴发电有限责 任公司、新兴铸管新疆有限公司董事.现持有本公司股票 10,600 股.未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 左亚涛先生,