PDF《新兴铸管股份有限公司》

1 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2011-39 新兴铸管股份有限公司 关于重组三洲精密钢管有限公司及 新兴铸管股份有限公司特管资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

新兴铸管股份有限公司(简称"本公司")与四川三洲特种钢管有限公司(简称"三 洲特管" )于今年上半年分别签署了《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份 有限公司特管资产的框架协议》 (简称"框架协议" )和《四川三洲精密钢管有限公司增 资重组协议》 ,本公司与三洲特管已根据重组协议进行出资,四川三洲精密钢管有限公 司(简称"三洲精密管" )的实收资本由

7200 万元增加到

36000 万元,其中:本公司出 资21600 万元,持有三洲精密管 60%的股权;

三洲特管出资

14400 万元,持有三洲精密 管40%的股权.本公司与三洲特管确认:在上述增资同时,由三洲精密管依据协议约定 与本公司在河北邯郸新设立河北新兴特种管材有限公司(下称"新兴特管" ,暂定名, 以工商核准为准) .本公司将持有新兴特管 70%的股权,三洲精密管持有新兴特管 30%的 股权.增资重组后的三洲精密管的工商变更登记已于上半年办理完毕.以上事项的详细 情况请见公司于

2011 年1月22 日和

6 月11 日发布的相关公告. 本公司自以上协议签署后,积极推进相关事项的进展工作,委托北京中锋资产评估 有限责任公司对本公司特管资产进行了评估,评估结果已出具.近日公司就上述重组事 项与三洲精密管签署了《邯郸新兴特种管材有限公司合资协议》 (简称"合资协议" ) , 根据评估结果确定了各方出资数额和新兴特管的运作安排. 公司与三洲精密管根据合资 协议出资,其中:本公司出资

28000 万元,出资形式为资产,持有新兴特管 70%的股权;

三洲精密管出资

12000 万元,出资形式为人民币现金,持有新兴特管 30%的股权.并于 近日完成了新兴特管的工商备案登记. 现将有关事项公告如下:

一、本公司特管资产评估结果 根据框架协议,本公司特管资产的评估基准日约定为

2010 年12 月31 日.鉴于本 公司特管资产系在建工程,

2010 年12 月31 日之前签署的设备购置合同、 土建工程合同

2 在评估基准日之后逐步履行,资产项目内容变化较大,经与合作对方协商确定,将评估 基准日调整到

2011 年3月31 日. 经具有证券从业资格的北京中锋资产评估有限责任公司采用资产基础法评估,以2011 年3月31 日为评估基准日,评估结果如下: 新兴铸管股份有限公司纳入评估范围内的部分资产组合账面价值为 27,585.39 万元,评估值 28,032.54 万元,增值 447.15 万元,增值率为 1.62%. 具体各类资产的评估结果见下表: 单位:人民币万元 项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 流动资产 18,155.00 18,155.00 0.00 0.00% 非流动资产 9,430.39 9,877.54 447.15 4.74% 资产总计 27,585.39 28,032.54 447.15 1.62%

二、合资协议的主要内容

1、注册资本 新兴特管注册资本为人民币

6 亿元, 分期注册. 其中一期注册资本为人民币

4 亿元;

二期增资完成后,注册资本为人民币

6 亿元.

2、出资方案 一期: 本公司出资

28000 万元,出资形式为资产;