PDF《江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

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8、审议通过《2018 年半年度报告及摘要的议案》 同意《2018 年半年度报告及摘要的议案》. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《江苏武进不锈股份有限 公司

2018 年半年度报告》全文及摘要. 表决结果:同意

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9、 审议通过 《公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意《公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 . 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司

2018 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2018-068) . 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

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10、审议通过《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》 同意公司拟使用自有资金参与位于创业一路西侧、 振兴二路北侧国有土地使 用权的竞拍. 授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用 权竞买. 如竞拍成功, 授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于公司拟参与国有土 地使用权竞拍的公告》 (公告编号:2018-070) . 表决结果:同意

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三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司

2018 年半年度报告》全文及摘要.

2、 《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》.

3、 《公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告 编号:2018-068) .

4、 《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》 (公告编号:2018-070) . 特此公告. 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二一八年八月二十九日 附简历:

1、朱国良先生

1955 年11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师.

1987 年3月至

2001 年3月历任武进不锈钢管厂 (有限公司前身) 副厂长、 厂长;

2001 年4月至

2012 年3月历任有限公司总经理、董事长;

2012 年4月至今,担 任公司董事长. 朱国良先生为公司实际控制人之一,未发现存在《公司法》 、 《公司章程》所 规定的不得担任公司董事的情形.

2、朱琦女士

1981 年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.1999 年8月至2005 年7月任职于常州市武进区水利局人事科;

2005 年8月至

2012 年3月历任有限公司总经理助理、董事长助理;

2012 年4月至

2017 年4月,担任公司 副董事长;

2017 年4月至今,担任公司副董事长、副总经理. 朱琦女士为公司实际控制人之一,未发现存在《公司法》 、 《公司章程》所规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形.

3、沈卫强先生

1979 年12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.2002 年9月至

2005 年6月担任东大软件工程有限公司部门经理;

2005 年7月至

2012 年3月,担任有限公司总经理;

2012 年4月至今,担任公司总经理、董事. 沈卫强先生为公司实际控制人之一,未发现存在《公司法》 、 《公司章程》所 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形.

4、周志斌先生

1975 年11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.1995 年至