PDF《山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公...》

1 证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-004 山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司七届四次董事会会议通知及会议资料于

2017 年1月26 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员. 2.会议的时间、地点和方式 会议于

2017 年2月7日以通讯表决方式召开. 3.董事出席情况 应参加表决的董事

11 人,实际表决的董事

11 人. 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1.《关于成立采购部的议案》 为优化资源配置,提高效率,公司决定成立采购部,同时撤销设备物资采购 部和原料开发采购部. 采购部是公司负责采购业务的责任主体, 承担原设备物资采购部和原料开发 采购部的所有职能. 经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案获得通过. 2.《关于调整部分子公司董事人员的议案》 鉴于柴志勇先生职务变动以及公司相关人员职务调整等原因, 公司董事会拟 对部分子公司董事人选作如下调整: 推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事, 并提名为董事

2 长人选,柴志勇先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、董事长职 务. 推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事, 并提名为董事长人 选,王立新先生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务. 推荐李华先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事,并提名为董事长人选, 柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长职务. 推荐尚佳君先生担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事, 柴志勇先生 不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务. 经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 议案获得通过.

三、备查文件 公司第七届董事会第四次会议决议. 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二一七年二月七日