PDF《四川北方硝化棉股份有限公司 非公开》

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二、募集资金投资项目基本情况

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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.40 -

一、 本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进 行调整;

预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

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二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况-

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三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况

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四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

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五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包 括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 -

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六、本次发行相关风险的说明

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第四节 其他必要披露的事项

45 - 四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司非非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) -

5 - 释义在本报告中,除非特别说明,下列简称具有以下含义: 北化股份、上市公司、发 行人、公司、本公司 指 四川北方硝化棉股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 北化集团 指 中国北方化学工业集团有限公司 东方化工 指 湖北东方化工有限公司 银光集团 指 甘肃银光化学工业集团有限公司 泸州北方 指 泸州北方化学工业有限公司 西安惠安 指 西安北方惠安化学工业有限公司 五二五泵业 指 襄樊五二五泵业有限公司 宏源证券 指 宏源证券股份有限公司 金杜律师 指 金杜律师事务所 天健兴业 指 北京天健兴业评估有限公司 大华 指 大华会计师事务所 本次非公开发行、本次发 行指北化股份非公开发行 7,790 万股收购

9 名自 然人和东方化工所持五二五泵业 25.99%和39.66%的股权,并在相关股权收购完成后对 五二五泵业增资进行特种工业泵制造建设 项目. 本预案 指 四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行 股票预案(修订案) 股东大会 指 四川北方硝化棉股份有限公司股东大会 董事会 指 四川北方硝化棉股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 四 四川 川北 北方 方硝 硝化 化棉 棉股 股份 份有 有限 限公 公司 司非非公 公开 开发 发行 行股 股票 票预 预案 案((修 修订 订稿 稿) ) -

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况 中文名称:四川北方硝化棉股份有限公司 英文名称:SICHUA........