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四川水井坊股份有限公司

600779 2009 年年度报告 四川水井坊股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

13

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

18

九、监事会报告

28

十、重要事项

29 十

一、财务会计报告

36 十

二、备查文件目录

97 四川水井坊股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 Peter Batey(贝彼德) 董事 因公出差 Kenneth Macpherson(柯明思)

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 黄建勇 主管会计工作负责人姓名 王仲滋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李直 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人王仲滋先生及会计机构负责人(会计主管人员)李 直先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川水井坊股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 水井坊 公司的法定英文名称 SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SCSF 公司法定代表人 黄建勇

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宗俊 田冀东 联系地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 电话 (028)86252847 (028)86252847 传真 (028)86695460 (028)86695460 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号 注册地址的邮政编码

610036 办公地址 四川省成都市金牛区全兴路

9 号 办公地址的邮政编码

610036 公司国际互联网网址 www.swellfun.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 四川水井坊股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 水井坊

600779 四川制药、全兴股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点 成都市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年10 月13 日 公司变更注册登记地点 四川省成都市金牛区全兴路

9 号 企业法人营业执照注册号