PDF《天士力制药集团股份有限公司》

公司未知其余社会 公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012 年4月21 日,公司

2011 年度股东大会选举闫希军先生、蒋晓萌先生、吴乃 峰女士、李文先生、闫凯先生、何显鸿先生、王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生公司第 五届董事会成员.其中,王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董 事,王爱俭女士为会计专业人士.

2、2012 年4月21 日,公司

2011 年度股东大会选举张建忠先生、李丽女士为公司第五 届监事会监事.2012 年4月10 日,公司职工代表大会选举蔡金勇先生、苗青女士为公司第 五届监事会职工监事.

3、2012 年4月21 日,公司五届董事会第

1 次会议审议通过闫希军先生为公司董事长, 蒋晓萌为公司副董事长.

4、报告期内,公司高级管理人员未有新聘或解聘情况........