PDF《郑州煤电股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》

五、关联交易协议签署情况

(一)2002 年5月,经公司

2001 年度股东大会批准,公司与郑 煤集团公司签订了《综合服务协议》 ,对双方日常交易的范围、定价 方式等作了具体规定, 在双方均无修订意向的前提下, 每年自动顺延.

(二)2004 年11 月,根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的 实际情况,与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》 ,对安全管 理等有关交易事项进行了约定,并经公司

2004 年度股东大会批准.

(三)

2008 年10 月, 为了保持公司生产经营的连续性和稳定性, 实现股东利益最大化,在原协议的基础上,根据公司与郑煤集团双方 生产经营实际,对原《综合服务协议》进行了修订,并在煤炭安全生 产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定,协议 符合公司实际,价格公允,不损害公司及其他股东利益.

(四)2012 年5月11 日,鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大 资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化, 双方签署了附条件 生效的《综合服务协议》 .2012 年12 月26 日,公司重组完成后,该 协议正式生效.

(五)

2015 年4月17 日, 公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、 购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善,该事 项已经公司六届十三次董事会审议通过, 并提请公司股东大会表决通 过后生效.

六、审议程序

(一) 公司独立董事和关联交易委员会对此类关联交易事项进行 了事前审核,发表了独立意见,同意提交董事会讨论.公司独立董事

4 认为:公司预计的关联交易是公司生产活动所必需,发挥了各自的资 源、产品和成本优势,保证了公司生产经营的顺利进行.关联交易是 在平等、互利基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符 合国家有关法律、法规的要求,没有损害公司及股东的利益.

(二)鉴于郑煤集团为公司的关联股东,若本次董事会审议通过 并提请公司股东大会表决时, 与该项交易有利害关系的郑煤集团在股 东大会上将回避对该议案的表决.

七、备查文件

(一)七届十六次董事会决议;

(二)独立董事意见. 郑州煤电股份有限公司董事会

2018 年3月29 日