PDF《上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知》

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1 - 证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临2007-006 上海申通地铁股份有限公司 关于召开

2006 年度股东大会的通知 上海申通地铁股份有限公司

2006 年度股东大会由公司董事会召集,现将有 关事项通知如下:

一、会议召开时间:2007 年5月29 日(星期二)上午

9 时

二、会议召开地点:上海市新华路

160 号(上海影城)

三、会议审议事项:

1、审议公司《2006 年董事会工作报告》 ;

2、审议公司《2006 年监事会工作报告》 ;

3、审议公司《2006 年度财务报告》 ;

4、审议公司《2006 年度利润分配预案》 ;

以2006 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金 红利 1.

00 元(含税),共计分配红利 47,738,190.50 元,本次分配后结余未分配利 润141,320,579.6 元,结转以后年度分配.方案实施后公司总股本不变.

5、审议公司《关于

2007 年度委托运营管理合同的议案》

6、审议公司《关于本公司与上海申通地铁集团有限公司签订车辆租赁协 议的议案》

7、审议公司《关于更换部分董事的议案》 因工作调动原因,建议免去董经纬先生上海申通地铁股份有限公司第五届董 事会董事职务, 推荐苏耀强先生为上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事 人选. (苏耀强先生简历后附) 因工作调动原因,建议免去吴守培先生上海申通地铁股份有限公司第五届董 事会董事职务, 推荐朱国治先生为上海申通地铁股份有限公司第五届董事会董事 人选. (朱国治先生简历后附) -

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8、审议公司《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司

200 年 度境内审计机构的议案》

四、参加对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员.

2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师.

3、2007 年5月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人.

五、会议登记方法: 凡参加会议的股东,请于2007年5月23日(9:00-16:00)持股东账户及 本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市新华 路160号(上海影城)办理登记.异地股东请于2007年5月23日前(含该日) 以信函或传真方式登记.信函或传真方登记时间以抵达地时间为准.

六、其他事项:

1、会期半天,与会者交通及食宿自理.

2、联系地址:上海市桂林路

909 号301 室. 邮编:201103

电话:021-54259985

54259953 传真:021-54257330 联系人:孙安朱颖上海申通地铁股份有限公司董事会

2007 年4月28 日-3-附:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司

2006 年度股东大会,并代表行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 股东账号: 持有股数 授托人签名: 身份证号码: 委托日期: 附:董事侯选人简历: 苏耀强同志简历: 苏耀强,男,1960 年2月出生,汉族,大学本科学历,华东纺织工学院机 械工程专业毕业,2002 年3月获中欧国际工商学院 MBA 学位,1982 年8月参加 工作,1986 年9月加入中国共产党,高级工程师,现任上海申通地铁集团有限 公司投资策划部部长. 主要工作经历: 1982/08―1984/01 上海市城市排水管理处 助理工程师、科员 1984/01―1989/03 上海市市政工程建设处 团总支书记、副科长 1989/03―1991/01 上海市黄浦江大桥建设公司材料设备部 副主任、工程师 1991/01―1994/01 上海市黄浦江大桥工程建设处材料设备部 主任、 1994/01―1994/11 上海市黄浦江大桥工程建设处处长助理兼材料设备部主任 兼投资管理部经理 1994/11―1998/12 上海市黄浦江大桥工程建设处副处长 1998/12―2000/06 上海市黄浦江大桥建设有限公司 副总经理 2000/06―2000/08 市政局高速公路办公室 常务副主任 2000/08―2002/09 上海市市政局高速办 副主任 2002/09―2005/06 上海市市政局上海中鑫建设咨询有限公司 总经理 2005/06―2007/03 上海轨道交通明珠(二期)发展有限公司 董事长 2007/03―至今 上海申通地铁集团有限公司投资策划部 部长 -