PDF《山西潞安环保能源开发股份有限公司》

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1 - 证券代码:

601699 股票简称: 潞安环能 公告编号: 2019-009 债券代码:143366 债券简称:17 环能

01 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于二一九年度与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 部分内容需要提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司无不良影响 一.日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 山西潞安环保能源开发股份有限公司于

2019 年3月27 日召开了第六届董 事会第九次会议,会议审议通过了《关于二一九年度日常关联交易的议案》 , 该议案为关联交易议案,公司关联董事回避表决,出席会议的

6 名非关联董事 对上述关联交易议案进行表决,经审议,以同意

6 票、反对

0 票、弃权

0 票通 过了该议案. 独立董事事前认可该交易情况和发表的独立意见: 经审核,我们认为该等交易属于日常性关联交易,是公司正常生产经营活 动的客观需要,交易价格和方式对交易双方是公允合理的,没有损害非关联股 东的利益,体现了公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益.同时, 通过该关联交易,公司取得了正常生产经营所需的可靠有效的服务支持和原料 供应,有利于公司稳定可持续发展. -

2 - 由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响,2018 年关联交 易中有两类实际发生额与预计金额存在较大差异.经我们独立董事再次审议, 一致认为此两类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进 行的,符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司和投资 者利益的情形.

(二)2018 年度需审议确认的关联交易事项

1、2018 年关联交易中我公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与 年初预计数额有一定差距,具体发生情况如下: (1)由于公司矿井后劲工程建设加快步伐,潞安工程公司为我公司及子公 司提供房屋建筑及井巷维修服务费用实际发生比年初预计增加 39543.96 万元, 需重新提请董事会审议.

2、我公司出售给集团及其子公司的关联交易项目,与年初预计数额有一定 差距,具体情况如下: (1)因报告期内煤炭市场价格上涨,关联方生产成本增加,购入公司煤炭 数量减少,其中:向潞安煤炭经销公司销售煤炭,实际发生额与预计总金额相 比减少 47370.37 万元;

向羿神能源销售煤炭,实际发生额与预计总金额相比减 少19284.07 万元,需重新提请董事会审议确认. (2)由于煤炭买卖结算方式变化,日照国贸公司购入公司煤炭数量减少, 实际发生额与预计总金额相比减少 16750.26 万元,需重新提请董事会审议确 认. (3)由于报告期内,关联方生产能力增加,购入公司煤炭数量加大,以及 煤炭市场价格上涨等原因,造成实际发生额与预计总金额相比增加的情形,其-3-中: 向煤基清洁能源公司销售煤炭, 实际发生额与预计总金额相比增加25875.18 万元;

向余吾电厂销售煤炭, 实际发生额与预计总金额相比增加 10647.81 万元, 需重新提请董事会审议确认.

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

一、煤炭买卖合同 公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下: