PDF《浙江富润股份有限公司（》

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2010 2010

2010 2010 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二一一年四月二十一日

2 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2011 年4月21 日(星期四)上午

9 时.

二、会议地点:浙江省诸暨市陶朱南路

12 号公司会议室.

三、会议议题:

1、审议

2010 年度董事会工作报告;

2、审议

2010 年度监事会工作报告;

3、审议

2010 年年度报告及摘要;

4、审议

2010 年度财务报告;

5、审议

2010 年度利润分配方案;

6、审议关于一次性计提员工辞退福利的议案;

7、审议关于计提奖励基金的议案;

8、审议关于聘请财务审计机构的议案;

9、审议关于确定独立董事津贴的议案;

10、审议关于公司董事会换届选举的议案;

11、审议关于公司监事会换届选举的议案;

12、听取公司独立董事述职报告.

四、股东提问和发言.

五、推选计票人和监票人.

六、投票表决,统计有效表决票数,宣布表决结果.

七、律师发表见证意见.

八、宣布股东大会决议.

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2010 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 一一一

一、 、 、 、董事会日常运作情况 董事会日常运作情况 董事会日常运作情况 董事会日常运作情况

2010 年公司董事会认真执行监管部门的政策法规和股东大会的 各项决议,自觉接受监事会的监督,董事会日常运作规范.本年度分 别以现场会议或通讯方式召开

8 次会议,分别是:1 月17 日五届十 四次,审议通过《关于出资

2500 万元参与组建杭州航民上峰水泥有 限公司的议案》 ;

2 月2日五届十五次,审议通过《关于受让浙江暨 阳协联热电有限公司股权的议案》 ;

3 月27 日五届十六次,审议通过 公司

2009 年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、 财务报告、利润分配预案、聘任财务审计机构的议案、一次性计提员 工辞退福利的议案、 《公司内幕信息知情人管理制度》 、 《公司外部信 息使用人管理制度》 、 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 、 子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签 订互保协议的预案、召开

2009 年度股东大会的议案;

4 月27 日五届 十七次,审议通过公司

2010 年第一季度报告、 《公司董事、监事、高 级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 ;

5 月4日五届十八次, 审议通过《关于增资诸暨市宏润小额贷款有限公司的议案》 ;

8 月24 日五届十九次,审议通过公司

2010 年半年度报告、 《关于对外提供借 款的议案》 、 《关于取得土地使用权的议案》 ;

10 月26 日五届二十次, 审议通过公司

2010 年第三季度报告、 《关于组建诸暨富润屋城东置业 有限公司的议案》 ;