PDF《浙江中泰环保股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2018-019

1 证券代码:833769 证券简称:中泰环保 主办券商:国泰君安 浙江中泰环保股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2018 年5月21 日审议并通过: 选举屠天云先生为公司第二届董事会董事长, 任期自董事会通过 之日起三年.

公司继续聘任屠天云先生为公司总经理, 任期自董事会通过之日 起三年. 公司继续聘任葛一辉先生为公司副总经理, 任期自董事会通过之 日起三年. 公司继续聘任林祥先生为公司副总经理, 任期自董事会通过之日 起三年. 公司继续聘任朱玲萍女士为公司副总经理, 任期自董事会通过之 日起三年. 公司继续聘任戚福祥先生为公司副总经理, 任期自董事会通过之 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-019

2 日起三年. 公司继续聘任傅伟根先生为公司总工程师, 任期自董事会通过之 日起三年. 公司继续聘任楼峰燕女士为公司董事会秘书, 任期自董事会通过 之日起三年. 本次会议通知于

2018 年5月16 日以邮件方式发出. 实际到会董 事6人,会议由屠天云先生主持. 以上决议表决情况为: 以上议案表决结果均为同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2018 年5月21 日审议并通过: 选举丁明金先生为公司第二届监事会主席, 任期自监事会通过之 日起三年. 本次会议通知于

2018 年5月16 日以邮件方式发出. 实际到会监 事3人,会议由丁明金先生主持. 以上决议表决情况为: 以上议案表决结果均为同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 董事长、总经理屠天云先生持有公司股份 13,500,000 股,占公 司股本的 18.00%;

副总经理葛一辉生生持有公司股份 4,250,000 股, 占公司股本的 5.67%;

公告编号:2018-019

3 副总经理林祥先生持有公司股份 4,250,000 股,占公司股本的 5.67%;

副总经理朱玲萍女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

副总经理戚福祥先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

总工程师傅伟根先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

董事会秘书楼峰燕女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%;

监事会主席丁明金先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%. 续聘的董事会秘书楼峰燕女士已于

2017 年5月5日取得股转系 统董秘资格证书,并完成董秘资格后续培训. 经核查,上述人员均未被列入失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职的原因 董事会和监事会换届选举后,根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定,公司对董事长及监事会主席进行选举,对高级管理人员进 行聘任.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届选举后公司董事会人数为

7 人, 监事会人数为

3 人,不 会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数,符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定.