PDF《新疆凯龙清洁能源股份有限公司》

公告编号:2017-021

1 证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

2016 年年度股东大会增加临时议案暨补充通知公告

一、股东大会通知情况 新疆凯龙清洁能源股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年4月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布 《新 疆凯龙清洁能源股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告》 (公告 编号:2017-012) ,定于

2017 年5月18 日召开公司

2016 年年度股东 大会,股权登记日为

2017 年5月15 日.

二、新增临时提案情况

2017 年5月7日,公司董事会收到公司股东曾强先生(直接持 有公司 37,800,000 股,占公司 24.55%股权)书面提交的《关于

2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》,提议董事会将《关于收购 房产暨关联交易的议案》和《关于追认公司

2017 年度偶发性关联交 易的议案》作为临时提案提交

2016 年年度股东大会审议. 上述新增议案的详细情况请见公司于

2017 年5月8日在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-021

2 疆凯龙清洁能源股份有限公司关联交易公告》 (公告编号: 2017-018) 、 《新疆凯龙清洁能源股份有限公司收购资产的公告》 (公告编号: 2017-019)和《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于追认公司

2017 年度偶发性关联交易的公告》 (公告编号:2017-020) .

三、董事会审核意见 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定: "单独或者合计持 有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开

10 日前提出临时提 案并书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会 补充通知,公告临时提案的内容. " 经董事会审核, 曾强先生作为本次临时提案的提案人, 截至

2017 年5月7日, 直接持有公司 37,800,000 股, 占公司总股本的 24.55%, 提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》 、 《公司章程》的 有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司

2016 年年度股 东大会审议. 除本次增加的临时议案外, 公司于

2017 年4月27 日公告的 《2016 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2017-012)中列明的其他事 项未发生变更.

四、增加临时议案后公司

2016 年度股东大会审议事项

(一)审议《关于公司

2016 年年度报告及其摘要的议案》

(二)审议《关于公司

2016 年年度董事会工作报告的议案》 公告编号:2017-021

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(三)审议《关于公司

2016 年年度监事会工作报告的议案》

(四)审议《关于公司

2016 年年度财务决算报告的议案》

(五)审议《关于公司

2016 年年度利润分配方案的议案》

(六)审议《关于公司

2017 年年度财务预算方案的议案》

(七)审议《关于追认关联交易的议案》

(八)审议《关于公司续聘

2017 年度审计机构的议案》

(九)审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

(十)审议《关于收购新疆尤龙燃气有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》 (十一)审议《关于收购巴州同益新能源有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》 (十二)审议《关于收购房产暨关联交易的议案》 (十三)审议《关于追认公司