PDF《茂业国际控股有限公司》

4 C 董事 (包括独立非执行董事) 相信,合作经营协议项下之交易乃於本公司一般及日 常业务过程中按正常商业条款订立,属公平合理且符合本公司及其股东之整体利 益.董事 (包括独立非执行董事) 亦相信,合作经营协议项下之年度上限属公平合 理.董事 (除黄先生外) 并无在该项交易拥有任何重大权益,而且彼等概无就批准 该项交易之董事决议案投弃权票. 有关各方之资料 本公司 本公司主要在中国经营及管理百货店,并为中国富庶及经济高增长地区之国内领 先百货运营商.本公司目前战略性拓展至四大区域:经济发达之广东省、全国人 口最密集地区之一之四川省、全国GDP排名前三甲之江苏省及山东省,以及环渤 海区域.本公司目前在18个城市经营38间百货店. 沈阳茂业 沈阳茂业为在中国注册成立之公司并为本集团全资附属公司.其主要从事百货店 经营业务. 茂业置业 茂业置业为一家在中国注册成立之公司,由Maoye Holdings Limited间接全资拥 有,而Maoye Holdings Limited则由黄先生全资拥有.其主要从事地产开发业务. 上市规则之涵义 根献骶樯蜓裘抵Ц吨缋俜直饶甓壬舷藜吧蜓裘邓湛魉鸢俜 比年度上限於上市规则第14.07条项下之相关百分比率 (溢利比率除外) 超过0.1%但C5C不足5%.因此,根鲜泄嬖虻14A.34条,合作经营协议项下之交易获豁免独立 股东批准规定,惟按照上市规则第14A.34条,须遵守申报及公告规定及本公司独 立非执行董事进行年度审核之规定. 根鲜泄嬖虻14A.46条,合作经营协议的详情将载入本公司的年报及账目. 释义 下列词语具备所赋予其之涵义: 「本公司」 指 茂业国际控股有限公司,一家於开曼群岛注册成 立之有限责任公司,其已发行股份於联交所主板 上市;

「控股股东集团」 指 黄先生、其任何联系人及黄先生及其联系人拥有 大部份拥有权或控制权之公司 (本集团除外) ;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司;

「金廊店」 指 由控股股东集团拥有并座落於辽宁省沈阳市沈河 区青年大街与文萃路交汇处之物业内所经营之百 货店;

「合作经营协议」 指 沈阳茂业与茂业置业於二零一一年七月十五日订 立之合作经营协议;

「茂业置业」 指 沈阳茂业置业有限公司,一家在中国注册成立之 公司.茂业置业由Maoye Holdings Limited间接全 资拥有,而Maoye Holdings Limited则由黄先生全 资拥有;

「租赁总协议」 指 本公司与Maoye Holdings Limited於二零零九年五 月十八日订立之租赁总协议;

「黄先生」 指 黄茂如先生,本公司董事长、执行董事、首席执 行官以及本公司控股股东;

C

6 C 「中国」 指 中华人民共和国;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「股东」 指 本公司股份持有人;

「沈阳茂业」 指 沈阳茂业百货有限公司,一家在中国注册成立之 公司及本集团全资附属公司;

及 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司. 承董事会命 茂业国际控股有限公司 董事长 黄茂如先生 香港,二零一一年七月十五日 於本公告刊发日期,董事会包括四位执行董事黄茂如先生、锺鹏翼先生、王福琴女士及王斌先生;

以及三位独立非执行董事邹灿林先生、浦炳荣先生及梁汉全先生.