PDF《沈阳公用发展股份有限公司》

及2018 年度股东周年大会通告绪言本通函旨在向阁下提供股东周年大会通告及就拟於股东周年大会提呈有关向董事授出一般授权,使阁下可於股东周年大会上就该等决议案作出知情之投票决定. C

4 C 董事会函件发行股份的一般授权本公司将提呈一项特别决议案,授予董事一般授权,以单独或同时发行、配发及买卖内资股及H股,惟数额分别不得超过於批准该项决议案日期已发行内资股面值总额20% 及已发行H 股面值总额20%.於最后实际可行日期,合共已发行864,000,000股内资股及605,376,000 股 H股.待通过建议向董事授出一般授权之决议案及假设股东周年大会前本公司将不再发行任何股份,本公司将可根话闶谌ǚ⑿凶疃172,800,000 股内资股及121,075,200 股H股.董事须按照上市规则之相关规定、公司章程及中国适用法律法规行使根话闶谌ㄖ. 倘一般授权得以授出,将持续有效直至下列最早时限止:(i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii)该项决议案获通过当日随后十二个月期间届满;

及(iii)股东於股东大会以特别决议案撤销或更改该授权. 股东周年大会本公司谨订於2019 年6 月28 日下午2 时30分假座中国深圳市福田区福华三路与金田路交汇处西北角鼎和大厦18楼Bali会议室举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第6 页至第9页. 无论股东能否出席大会或任何续会,务请填妥代表委任表格,并尽快送交本公司之H股股份过户登记处香港证券登记有限公司(地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼) (仅就H 股持有人而言) 或本公司之办事处(地 址为中国深圳市福田区金田路3037 号金中环商务大厦主楼2606A) (仅就内资股持有人而言) , 惟在任何情况下最迟须於大会或任何续会举行时间24 小时前交回.填妥并交回代表委任表格后,股东届时仍可依愿出席大会或任何续会,并於会上投票. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,概无股东须就拟於股东周年大会提呈之决议案放弃投票.拟於股东周年大会提呈之决议案将以按股数投票表决方式进行,而本公司将於股东周年大会后刊发有关股东周年大会投票表决结果之公布. C

5 C 董事会函件责任声明本通函载有遵照上市规则之规定提供有关本公司之资料.董事愿就本通函所载资料共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载一切资料於所有重要方面均属准确完整,并无误导或欺诈成分,本通函概无遗漏其他事实,致使其中所载任何声明或本通函有所误导. 推荐意见董事会认为向董事授出一般授权,乃符合本公司及股东之整体最佳利益. 因此,董事会建议股东投票赞成拟於股东周年大会提呈之所有决议案. 此致列位股东台照承董事会命沈阳公用发展股份有限公司张敬明主席2019年5月10 日C6C2018年度股东周年大会通告沈阳公用发展股份有限公司Shenyang Public Utility Holdings Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代码:747)

2018 年度股东周年大会通告兹通告沈阳公用发展股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2019年6月28日 (星 期五) 下午2时30 分假座中国深圳市福田区福华三路与金田路交汇处西北角鼎和大厦18 楼Bali会议室举行2018 年度股东周年........