PDF《天津中环电炉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告》

公告编号:2019-021 证券代码:872594 证券简称:中环电炉 主办券商:方正证券 天津中环电炉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月11 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长张文祥 6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《2018 年度董事会工作报告》对董事会

2018 年度工作情况进行总结,并由 公告编号:2019-021 董事长张文祥代表董事会汇报

2018 年度的主要工作情况. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于

2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、 法规和公司章程的规定, 公司编制 《2018 年度总经理工作报告》 , 并由总经理对

2018 年度工作情况予以总结、汇报. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 、 《公司章 程》 、 《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求,编制了《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》 ,具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年年 度报告摘要》 (公告编号: 2019-018) 及《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-019) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-021

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司

2018 年度财务决 算情况进行汇报,并编制《2018 年年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 公司根据

2018 年度经审计的财务报告, 结合

2019 年度经营计划, 编制 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意