PDF《四川广安爱众股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公...》

1 证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2012-059 四川广安爱众股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第十三次会 议于

2012 年11 月23 日以书面、传真和电子邮件的方式发出,并于

2012 年11 月28 日在公司四楼会议室召开.会议由董事长罗庆红先生主持.本次董事会应 参与表决董事

10 人,实际参与表决董事

10 人,独立董事王之钧先生因事请假, 委托独立董事何绍文先生代为表决,独立董事冯科先生因事请假,委托独立董事 马永强先生代为表决.会议以记名投票方式表决.会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司总经理和证券事务代表的议案》 根据董事长罗庆红先生提名,同意聘任余正军先生为公司总经理;

聘任杨伯 菊女士为公司证券事务代表. 公司独立董事马永强、王之钧、冯科、何绍文先生会前发表了《关于公司董 事会聘任公司高级管理人员的独立意见》 . 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 附件 1:余正军先生简历.附件 2:杨伯菊女士简历.

二、审议通过了《关于审议的议案》 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于为华蓥爱众水务增资扩股的议案》 公司于

2012 年11 月13 日通过公开竞买的方式获得华蓥爱众水务有限公司 (以下简称"华蓥爱众水务")90%股权和华蓥市山泉供排水有限公司(以下简称 "山泉公司" )经营性资产,目前公司正在按程序办理华蓥爱众水务股权变更手 续,变更后华蓥爱众水务将成为公司全资子公司. 为了支持全资子公司华蓥爱众水务的发展,降低其资产负债率,改善其财务 状况,提高融资能力和持续发展能力,在完成华蓥爱众水务股权变更手续后,公 司拟用公开竞买的山泉公司全部经营性资产并匹配一定的现金对华蓥爱众水务

2 增资扩股

1840 万元,增资后华蓥爱众水务注册资本将变更为

2100 万元. 详见同日公告的 《四川广安爱众股份有限公司关于拟为全资子公司华蓥爱众 水务增资扩股的公告》 . 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于十二五期间人力资源引进和分流的指导意见的议案》 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 四川广安爱众股份有限公司董事会 二0一二年十一月二十八日

3 附件 1:余正军先生简历 余正军先生 总经理候选人.44 岁,中共党员,高级工程师,本科学历. 曾在东方汽轮机厂工作,曾任原四川渠江电力有限公司董事会秘书,云南省德宏 州爱众燃气有限公司董事长,四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理、 董事会秘书等职.现任四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总经理. 附件 2:杨伯菊女士简历 杨伯菊女士 证券事务代表候选人.30 岁,中共党员,中级经济师,硕 士研究生学历. 曾在四川广安爱众股份有限公司董事会办公室、 证券投资部任职. 现任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长.2009 年5月取得上海证券交 易所颁发的董事会秘书培训合格证书.