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山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

, LTD. 二九年度股东大会会议资料 二一年五月 山西安泰集团股份有限公司 二九年度股东大会会议资料

1 目录议案

一、关于公司二九年度董事会工作报告 议案

二、关于公司二九年度监事会工作报告 议案

三、关于公司二九年度独立董事述职报告 议案

四、关于公司二九年年度报告及其摘要 议案

五、关于公司二九年度财务决算报告 议案

六、关于公司二九年度利润分配预案 议案

七、关于公司二一年度银行贷款额度的议案 议案

八、关于公司二一年度日常关联交易的议案 议案

九、关于公司继续使用暂时闲置募集资金短期补充流动资金的议案 议案

十、关于公司续聘会计师事务所的议案 议案十

一、关于公司董事调整的议案 山西安泰集团股份有限公司 二九年度股东大会会议资料

2 议案一 山西安泰集团股份有限公司 二九年度董事会工作报告 董事长:李安民 各位股东和股东代表: 我受董事会委托,向各位作二九年度董事会工作报告,请予以审议.

2009 年是全球经济发展最为艰难的一年,面对国际金融危机的严重冲击,公 司管理层审时度势,谨慎运营,通过准确的市场判断和需求预测以及缜密的决策安 排,确保了企业的正常运转.现将公司董事会在

2009 年度的工作情况汇报如下:

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司报告期内总体经营情况

2009 年是公司面对金融危机影响,艰难前行的一年.在公司没有自己控制的 煤炭资源和矿石资源的情况下,公司的生产经营受到牵制,尤其是焦化行业,受上 下游市场影响,炼焦煤采购成本居高不下,钢铁市场震荡频繁,需求持续低迷,再 加上产能过剩,价格低位徘徊,出口基本停滞,导致公司全年业绩亏损.但同时,

2009 年也是公司经受严峻考验、攻坚克难、拼搏奋进的一年.在复杂多变的外部 经济条件下,借助国家宏观经济政策以及全省煤炭资源整合的历史契机,公司抢抓 机遇、化危为机,在资本运作、实施再融资、煤炭资源整合等一系列工作上取得了 较好业绩. 在内部管理方面,通过推行 两保一压 政策、优化内设机构和人员配置、严 格执行厂长责任制、提升员工责任意识、开展安全生产活动、举办形式多样的企业 文化宣传等一系列措施,有效地增强了公司的凝聚力和向心力,极大地激发了员工 的积极性、创造性和主人翁意识,进一步促进了企业管理的规范化和精细化,为公 司各项生产经营工作的顺利开展提供了可靠保障.

2009 年,公司在建工程项目进展顺利,200 万吨/年焦化技改项目二期工程的 第二座焦炉已于

2010 年2月2日进入试生产阶段;

干熄焦工程和

80 万吨矿渣细粉 工程预计

2010 年上半年也可投入运行. 报告期内, 公司共生产焦炭 101.15 万吨, 生铁 85.18 万吨, 发电 42,974 万度;

销售焦炭 43.53 万吨(全部为内销),生铁 85.18 万吨,电力 28,343 万度.全年 山西安泰集团股份有限公司 二九年度股东大会会议资料

3 实现营业收入 37.40 亿元,比上年同期减少 41.36%;

营业利润-4.11 亿元,比上年 同期减少 562.98%;

归属于母公司股东的净利润-4.14 亿元,比上年同期减少 3,519.50%.

(二)公司经营和盈利能力的持续性和稳定性、存在的主要优势和困难 公司