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中化国际(控股)股份有限公司 二零一七年度股东大会 会议文件 中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际(控股)股份有限公司二O一七年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一八年五月二十一日

1 北京民族饭店 文件目录 编号 文件名称 页码

1、 《公司2017年度财务决算报告》

2

2、 《公司2018年度财务预算报告》

6

3、 《公司2017年度利润分配预案》

18

4、 《董事会2017年度工作报告》

19

5、 《监事会2017年度工作报告》

27

6、 《关于预计公司2018年日常关联交易的提案》

31

7、 《独立董事2017年度述职报告》

38

7、附件: 《股东表决票》

47 中化国际(控股)股份有限公司二O一七年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一八年五月二十一日

2 北京民族饭店 中化国际(控股)股份有限公司

2017 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现报告中化国际2017年度财务决算情况,请予审议.

一、审计结果 中化国际2017年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告.

二、经营情况分析 2017年,全球经济复苏动力增强,国内供给侧改革和安全环保监 管持续深化,原油及大宗产品价格止跌回升.美国经济表现稳健,欧 洲经济继续快速攀升;

国内经济呈现韧性,财政金融双强监管. 公司坚决落实 整合协同,创新驱动,管控变革,勇攀高峰 的 经营方针,全体员工奋勇拼搏,群策群力,公司各主要业务均实现同 比增长. 高性能材料及中间体业务:实施创新驱动,持续推进产品结构调 整和技术进步,精准把握化工中间体、基础化学品等市场复苏以及供 给侧改革带来的机遇,并密切产销衔接,实施精益生产、显著提升核 心业务经营绩效水平. 股东大会 议案一 中化国际(控股)股份有限公司二O一七年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一八年五月二十一日

3 北京民族饭店 农化业务:围绕战略部署,拓展自主产品销售、快速实现创制品 种上市、加快工程项目建设和调试、创新管理机制、发挥内部协同价 值,超额完成预算目标. 聚合物添加剂业务:继续加强市场研究及拓展,聚焦核心客户分 别制定营销策略,及时研判市场走势,平衡整体价格体系,合理统筹 规划产能,强化生产现场管理,保障供应安全,持续保持行业的核心 竞争优势地位. 轻量化材料营销业务:在严控经营风险的基础上,集中资源努力 发展核心商品,创新经营模式,发挥长约稳定供应、技术营销,业绩 全面超同期,达历史最好水平. 医药健康业务:大力推进医疗器械等战略核心业务拓展,医药出 口业务及保健品业务稳步增长, 制冷剂业务抢抓机遇, 获得良好收益. 天然橡胶业务:天胶整体价格仍处于行业周期低位,面对依旧低 迷的市场需求, 通过主动控制低毛利区域销量平衡整体价格体系和风 险管控,实现利润提升,同时战略层面不断优化产能布局,形成产业 矩阵及全球经销网络,大力推进自产胶高端品牌建设,在风险管控层 面通过有效套期保值策略抵御价格波动风险,获取稳定利润,同比实 现大幅提升.

三、资产结构分析 截至2017年12月31日,公司资产总额为557.61亿元,负债总额为 中化国际(控股)股份有限公司二O一七年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 二O一八年五月二十一日