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深圳明阳电路科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 深圳明阳电路科技股份有限公司

2018 年年度报告 二一九年四月 深圳明阳电路科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人张佩珂、主管会计工作负责人王玩玲及会计机构负责人(会计主 管人员)徐智丰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容,均不构成本公司对投资者的实 质承诺,敬请广大投资者注意投资风险. 本公司在本报告

第四节经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展 望 部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者 关注相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以184,800,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 深圳明阳电路科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.31

第五节 重要事项.62

第六节 股份变动及股东情况.68

第七节 优先股相关情况.68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69

第九节 公司治理.77

第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.191 深圳明阳电路科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、明阳电路 指 深圳明阳电路科技股份有限公司(包含母公司及子公司) 深圳明阳 指 深圳明阳电路科技股份有限公司(仅指母公司,不含子公司) 润玺投资 指 深圳润玺投资管理有限公司,本公司控股股东 圣盈高 指 深圳圣盈高有限公司 利运得 指 深圳利运得有限公司 明阳科技(香港) 指 明阳科技(香港)有限公司,已于

2018 年4月6日注销 深圳健玺 指 深圳健玺投资合伙企业(有限合伙) 深圳盛健 指 深圳盛健管理咨询合伙企业(有限合伙) 九江明阳 指 九江明阳电路科技有限公司,系公司子公司 香港明阳 指 明阳电路(香港)有限公司,系公司子公司 珠海明阳 指 珠海明阳电路科技有限公司,系公司子公司 德国明阳 指Sunshine PCB GmbH,系香港明阳子公司 美国明阳 指Sunshine Circuits USA, LLC,系香港明阳子公司 章程、公司章程 指 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 Flex、伟创力 指Flextronics International Technology Ltd.,为NASDAQ 上市公司,世界500 强企业之一,全球领先的 EMS 公司 ICAPE、艾佳普 指 法国知名 PCB 贸易商,业务涵盖印刷线路板、塑料及金属电子零配 件、缆线、连接器等产品 Enics、艾尼克斯 指 总部设立于瑞士,全球知名的 EMS 公司,主要产品涉及到自动控制、 智能化楼宇、电源、医疗设备、交通运输、仪器仪表等 Jabil、捷普 指 纽约证券交易所上市公司,全球知名的 EMS 公司.该公司旗下子公 司分布在全球

20 多个国家 Würth、伍尔特 指The Würth Elektronik group of companies,德国线路板销售规模较大的 生产企业之一 JCI(江森自控) 指 终端客户,美国纳斯达克上市公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 、 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳明阳电路科技股份有限公司

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5 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 印制电路板、PCB 指 印制电路板(Printed Circuit Board,简称 PCB;

或Printed WireBoard, 简称 PWB ) ,又称印刷电路板、印刷线路板,是指在绝缘基材上按 预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 双面板 指 绝缘基材的两面都有导电图形的印制电路板 多层板 指 具有

4 层及以上导电图形的印制电路板 金属基板 指 由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板 厚铜板 指 使用厚铜箔(铜厚在 3oz 及以上)或成品任何一层铜厚为 3oz 及以上 的印制电路板 oz 指 盎司,作为长度单位时,1oz 代表 PCB 的铜箔厚度约为 36um 高频板 指 采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板 挠性板 指 利用挠性基材制成,并具有一定弯曲性的印制电路板,又称 软板 、 柔性板 刚挠结合板 指 刚性板和挠性板的结合,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性 板的弯曲特性,能够满足三维组装需求,又称 软硬结合板 HDI 板指指利用 HDI(High Density Interconnection)技术制作的多层印制电路 板,又称 高密度互连板 覆铜板 指 英文全称 Copper Clad Laminate ,缩写 CCL ,是制造 PCB 的基本材 料 半固化片 指 树脂与载体合成的一种片状粘结材料,也被称为 环氧树脂片 ,是PCB 的主要原材料之一. EMS 公司 指 电子制造服务商(Electronics Manufacturing Service) ,指为电子产品 类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商 RoHS 指 《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》 ,英文全称 Restriction of Hazardous Substances ,是由欧盟立法制定的一项强制 性标准,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有 利于人体健康及环境保护 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 深圳明阳电路科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 明阳电路 股票代码

300739 公司的中文名称 深圳明阳电路科技股份有限公司 公司的中文简称 明阳电路 公司的外文名称(如有) Sunshine Global Circuits Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Sunshine Circuits 公司的法定代表人 张佩珂 注册地址 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路

32 号B栋注册地址的邮政编码

518125 办公地址 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路

32 号B栋办公地址的邮政编码

518125 公司国际互联网网址 http://www.sunshinepcb.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡林生 周宇英 联系地址 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区 南环路

32 号B栋深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区 南环路

32 号B栋电话 0755-27243637 0755-27243637 传真 0755-27243609 0755-27243609 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳明阳电路科技股份有限公司

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7 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 签字会计师姓名 章顺文、柴喜峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座38-45 楼 梁战果、蔡晓丹

2018 年2月1日到

2021 年12 月31 日. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,131,402,755.08 1,053,920,394.71 7.35% 816,110,902.03 归属于上市公司股东的净利润 (元) 121,257,747.27 116,863,838.19 3.76% 123,134,163.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 94,333,100.07 110,822,621.01 -14.88% 119,495,854.57 经营活动产生的现金流量净额 (元) 185,309,764.39 159,075,084.86 16.49% 129,392,266.38 基本每股收益(元/股) 0.67 0.76 -11.84% 0.83 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.76 -11.84% 0.83 加权平均净资产收益率 10.51% 24.22% -13.71% 33.10%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,753,133,272.12 992,157,591.90 76.70% 811,187,861.36 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,253,512,503.50 526,907,212.25 137.90% 442,642,466.78

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 253,100,558.87 300,789,329.42 303,861,497.96 273,651,368.83 归属于上市公司股东的净利润 10,553,491.51 32,020,279.56 52,592,901.76 26,091,074.44 深圳明阳电路科技股份有限公司

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8 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,898,113.48 22,773,475.52 45,772,990.91 17,888,520.16 经营活动产生的现金流量净额 8,328,983.09 51,365,280.55 81,952,449.95 43,663,050.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -518,236.26 -251,688.43 118,132.87 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 21,110,836.84 5,456,471.88 4,406,976.21 委托他人投资或管理资产的损益 10,478,272.40 762,772.61 198,882.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,894.96 490,304.31 -868,990.73 减:所得税影响额 4,786,120.74 416,643.19 216,691.74 合计 26,924,647.20 6,041,217.18 3,638,308.80 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说........