PDF《山西山大合盛新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会...》

公告编号:2016-13 证券代码:831487 证券简称:山大合盛 主办券商:山西证券股份有限公司 山西山大合盛新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开情况 山西山大合盛新材料股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事 会第二十二次会议通知于

2016 年5月23 日以邮件、电话的方式发出.

会议于 2016年 5月 27日上午 10:00在公司会议室以现场表决方式召开, 会议由公司董事长王自卫主持.会议应出席董事

5 人,实到董事

5 人. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定.

二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于取消的议案》 ,并提交股东大会审议. 议案内容: 公司于

2015 年11 月11 日召开了第一届董事会第十七次 会议,审议通过了《关于的议案》 ,并于

11 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台发布了《股票发行方案》 ;

同时公司于

2015 年11 月27 日召开了

2015 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于的议案》 .由于本次股票发行方案中的发行 条件不太成熟, 经与投资者协商, 公司董事会拟决定取消本次股票发行, 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2016-13 待发行条件成熟后,再重新召开董事会审议并披露《股票发行方案》 . 第一届董事会第十七次会议以及

2015 年第二次临时股东大会审议 通过的 《关于的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的议案》等与本 次股票发行相关的议案一并取消. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过了《关于修改部分条款的议案》 ,并提交股 东大会审议. 议案内容:公司第一届董事会第十七次会议、2015 年第二次临时股 大会审议通过了关于股票发行以及变更注册资本并相应修订 《公司章程》 等议案,因股票发行方案中的发行条件不太成熟,公司董事会决定取消 本次股票发行.现将《公司章程》中注册资本内容进行修改,即将公司 注册资本为人民币

2500 万元, 修订为公司注册资本为人民币2150 万元. 因新增股本尚未认缴并进行工商变更, 故本次注册资本变更不涉及减资. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、 审议通过了 《关于解散公司全资子公司太原合盛邦砼新材料有限 公司的议案》 . 议案内容:公司全资子公司太原合盛邦砼新材料有限公司仅取得筹 建期营业执照,未取得土地及房产,亦一直未开展任何生产经营活动. 鉴于此,根据目前公司实际发展情况,拟解散太原合盛邦砼新材料有限 公司,成立清算组,依法清算后,予以注销. 本议案所涉事项金额在董事会权限范围,无需提交股东大会审议. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公告编号:2016-13

4、审议通过了《关于提议召开公司

2016 年第二次临时股东大会的 议案》. 议案内容:同意公司于2016年6月17日下午在公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会,审议如下议案: (1) 《关于取消的议 案》 (2)《关于修改部分条款的议案》 表决结果:同意