PDF《新奥生态控股股份有限公司 关于收到重大资产购买事项交易对...》

1 证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2019-057 证券代码:136124 证券简称:16 新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于收到重大资产购买事项交易对方终止函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新奥生态控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月17日收到交 易对方Toshiba America, Inc. (以下简称"TAI")和Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (以下简称"TESS","TESS"和"TAI"合称"卖方") 的书面通知.依据公司于2018年11月8日与TAI、TESS、Toshiba America LNG Corporation (以下简称"TAL"或"标的公司")以及Toshiba Corporation签署 的《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》(以下简称"PSA")第8.1(e) 节的相关规定,卖方通知公司终止PSA,且PSA的终止已生效.现将有关情况公 告如下:

一、本次重大资产购买的基本情况 公司拟指定境外全资子公司以现金方式购买TAI持有的TAL100%股权并承 继TESS与相关主体签署的液化天然气业务合同等权利和义务("本次重大资产 购买"/"本次交易").本次交易的交易对价包括股权对价和合同承继对价两 个部分:其中股权对价为公司境外全资子公司收购标的公司TAL100%股权的交 易对价为1,500万美元;

合同承继对价即基于公司承继TESS与相关主体签署的相 关LNG业务合同权利义务,由TESS向公司境外全资子公司支付8.21亿美元现金 对价 (具体情况详见公司于2018年11月9日至2019年4月12日期间在上海证券交易 所网站披露的相关公告).

二、PSA终止的相关原因及依据 根据PSA第8.1节约定,如果在2019年3月31日或之前没有交割(除非该方未 能完全履行本协议约定的义务),任何一方可终止PSA;

但是,如果交割未达成 的唯一原因是未取得美国外国投资委员会审查批准的决定, 则可以根据公司或者 TAI、TESS的选择将交割日延长90天.

2 卖方在通知中表示,因为交割未能在2019年3月31日(双方约定的交割日) 当日及之前发生,依据PSA第8.1(e)节的相关规定,卖方通知公司终止PSA, 且PSA的终止立即生效.

三、其他事项 此前,公司曾于

2019 年4月10 召开第八届董事会第四十一次会议,公司董 事会已决议终止本次重大资产购买事项, 并提请于

2019 年4月29 日召开股东大 会审议终止本次重大资产购买事项的相关议案(具体情况详见公司于

2019 年4月12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告) . 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》以及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,有关信息均以在上述指定信息披露媒 体刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 新奥生态控股股份有限公司 董事会二一九年四月十八日