PDF《永清环保股份有限公司 关于因子公司招标新增关联交易的公告》

证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2014-061 永清环保股份有限公司 关于因子公司招标新增关联交易的公告

一、关联交易概述

1、 公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称 "衡阳永清" 或 "需 方" )近期就设备采购事宜通过招标, 公司关联方湖南永清机械制造有限公司 (以 下简称"永清机械"或"供方" )中标获得设备供应项目,项目中标金额合计

6158 万元.

此次招标由湖南省招标有限责任公司组织,中标结果的公示已于

2014 年8月21 日在湖南省招标投标监管网(http://www.bidding.hunan.gov.cn/)进 行公布.

2、因永清机械与本公司的控股股东均为湖南永清投资集团有限责任公司, 上述中标构成关联交易,不构成重大资产重组.2014 年1月1日至本信息披露 日,公司(含本公司控股子公司)与永清机械累计发生额为 150.32 万元.

3、鉴于上述设备供应项目是永清机械通过参与招标获得的合同项目,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请后批 准,豁免公司该关联交易股东大会审议程序.但本关联交易尚需提交董事会审议 和独立董事和保荐机构确认.

二、关联方介绍

1、湖南永清机械制造有限责任公司 湖南永清机械制造有限公司注册资本

6000 万元,法人代表王峰,主要经营 范围为环保、机械、电力设备制造与销售;

水工金属结构制造与安装.永清机械 与本公司的控股股东均为湖南永清投资集团有限责任公司,属于本公司关联方. 湖南永清机械制造有限公司

2013 年末总资产

37329 万元,净资产

20489 万元;

2013 年度实现营业收入

17575 万元,净利润

1249 万元.2014 年6月本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 末总资产

38835 万元, 净资产

20822 万元;

2014 年1-6 实现营业收入

9100 万元, 净利润

730 万元(未经审计) .

2、衡阳永清环保能源有限公司 衡阳永清环保能源有限公司注册资本

12000 万元,法人代表刘佳,主要经营 范围为大气污染治理(凭资质证书经营) ;

重金属污染防治;

新能源发电;

火力 发电工程的咨询、设计;

总承包服务及投资业务、环境污染治理设备运营.

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的基本情况.本次交易标的主要为衡阳市城市生活垃圾焚烧发电 厂BOT 项目所需的焚烧炉排、余热锅炉、汽轮机、发电机等机械设备.合同供货 范围包括设备供应、技术服务、运输及运输保险、安装和调试的指导、培训、整 体性能保证等工作;

和为了合同设备安全、稳定运行所需的所有材料、备品备件 和维修、调试、试验及安装的专用工具及设备;

以及为了设计、检验、安装、试 运行、验收、试验、生产运行和维修所需的一切技术资料.

2、关联交易价格确定的一般原则和方法 根据衡阳永清环保能源有限公司委托湖南省招标有限责任公司的项目招标 文件,永清机械参与了招标,本次定价按照招标竞价方式确定.

四、关联交易的主要内容和履约安排

2014 年9月29 日,衡阳永清环保能源有限公司与湖南永清机械制造有限公 司签署了《衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 BOT 项目焚烧炉排、余热锅炉、汽轮 机、发电机采购合同》 .