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大连橡胶塑料机械股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会会议资料

2013 年6月20 日 大橡塑

2013 年第三次临时股东大会会议资料

1 目录2013 年第三次临时股东大会议程

2 关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案.

3 大橡塑

2013 年第三次临时股东大会会议资料

2 大连橡胶塑料机械股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间:2013 年6月20 日 上午 9:30 会议地点:公司所在地会议室 会议主持:董事长洛少宁先生 会议内容:

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况

二、审议议案: 审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案.

三、股东提问和发言

四、投票表决 (1)推举监票人、计票人 (2)监票小组成员宣读表决票说明 (3)投票表决 (4)监票小组成员宣读表决结果

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、主持人宣读股东大会决议

七、闭会 大橡塑

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3 议案: 关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的 议案 各位股东及股东代表: 公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司(以下简称"大橡机械制造")拟 以其拥有的土地使用权、在建工程、设备等资产作抵押,向中国建设银行股份有限公司 大连周水子支行申请固定资产项目贷款 50,000 万元,贷款期限为五年. 上述贷款将用于长兴岛厂区项目建设. 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于授权大连大橡机械制造有限责 任公司办理抵押贷款的议案》.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定,上述事项需提交股东大会审议批准.本次抵押贷款具体情况如下:

一、抵押贷款基本情况

1、大连大橡机械制造有限责任公司的基本情况 注册地址:长兴岛临港工业区新港村原新港小学 注册资本:30,000 万元 成立时间:2009 年11 月 经营范围:机械设备及配套件制造、安装、销售、维修;

铆焊加工;

铸件制造;

锻 件制造;

金属表面处理与热处理及其制品销售;

机械加工;

机械设备的技术开发及咨询 服务.

2、抵押贷款的具体情况 大连大橡机械制造有限责任公司为公司的全资子公司, 为了满足大橡机械制造的资 金需求, 大橡机械制造拟以其拥有的的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地使用权 (面积 250,000 平方米,土地证大国用

2010 第06107 号)、在建工程及设备作抵押, 向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款 50,000 万元,贷 款期限为五年.

二、董事会意见 同意授权大橡机械制造签署《借款合同》、《抵押合同》等相关文件,办理抵押贷 款相关事宜. 大橡塑

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4 本次大橡机械制造抵押贷款的实施有利于项目尽快建成, 有助于保证公司整体搬迁 改造方案的顺利实施,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司的整体利益.

三、其它说明 公司四届二十一次董事会审议通过了 《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办 理抵押贷款的议案》,大橡机械制造以其拥有的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土 地使用权(面积 250,000 平方米,土地证大国用