PDF《大连橡胶塑料机械 大连橡胶塑料机械股份有限公司》

1 证券代码:600346 证券简称:大橡塑 编号:临2011―010 大连 大连 大连 大连橡胶塑料机械 橡胶塑料机械 橡胶塑料机械 橡胶塑料机械股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第五 第五 第五 第五届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 大连橡胶塑料机械股份有限公司于

2011 年5月10 日以传真和电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第一次会议, 会议于

2011 年5月20 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开.会议应参加表决董事

7 人,实际参加表决董事

7 人,公 司监事、高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 有关规定,会议所作决议合法有效. 经与会董事的认真审议,形成了以下决议:

一、 选举洛少宁先生为公司第五届董事会董事长,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 选举董事会专门委员会组成人员:

1、战略发展委员会: 主任委员:洛少宁 委员:王茂凯、张启銮、孙艳、周魏

2、提名委员会: 主任委员: 孙艳 委员:洛少宁、张启銮

3、薪酬与考核委员会: 主任委员:周魏 委员:吴斌、孙艳

4、审计委员会: 主任委员:张启銮 委员:孙培德、孙艳 上述委员任期同董事任期. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 根据董事长的提名,聘任孙培德先生为公司董事会秘书,任期三年;

聘任李静女士为公司证券事务授权代表,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2

四、 聘任洛少宁先生为公司总经理,任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、 根据公司总经理洛少宁先生提名,聘任吴斌先生、孙培德先生、林炬 先生、杨宥人先生、丛培凡先生为公司副总经理,其中孙培德先生任财务总监, 杨宥人先生任总工程师,以上职务任期三年. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 附件:新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历. 特此公告. 大连橡胶塑料机械股份有限公司 董事会2011 年5月20 日3附件:新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历: 洛少宁:男,49 岁,1984 年8月参加工作,毕业于华南工学院塑料机械及 加工专业,大学本科学历,中共党员,教授研究员级高级工程师.曾任大连橡胶 塑料机械股份有限公司技术处处长、副总经理、总工程师、董事长、党委书记、 总经理.现任公司董事长、总经理、党委书记. 吴斌:男,48 岁,1986 年10 月参加工作,毕业于辽宁省委党校工商管理专 业,研究生学历,中共党员,高级物流师.曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司 办公室主任,总经理助理、董事、党委副书记、副总经理.现任公司董事、党委 副书记、副总经理. 孙培德:男,58 岁,