PDF《（北方新能源控股有限公司）》

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Northern New Energy Holdings Limited (北方新能源控股有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8246) 内幕消息 谅解备忘录 本公布乃北方新能源控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称为 「本集团」 ) 根 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板 ( 「创业板」 ) 证券上市规则 ( 「创业板上市规 则」 ) 第17.10(2)条以及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文 (定义见创业板上市规则) 而作出. 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,於二零一七年十一月十七日 (联交所交易 时段后) ,本公司一间非全资附属公司 ( 「潜在买方」 ) 订立谅解备忘录 ( 「谅解备忘录」 ) , 内容有关可能收购将从事开发及经营液化天然气 ( 「液化天然气」 ) 站及相关设施之公司 ( 「目标公司」 ) ( 「可能收购事项」 ) .谅解备忘录之对手方 ( 「潜在卖方」 ) 为两名个别人 士,伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,彼等各自为独立於本集团及其关 连人士 (定义见创业板上市规则) 之第三方. C

1 C 谅解备忘录之主要条款概要载列如下: 目标公司 潜在卖方须促使目标公司从事开发及经营液化天然气站及相关设施.目标公司须持有以 下资产: 1. 液化天然气站一 (a) 地点:天津市北辰区北外环线旁 (b) 覆盖率产能:该气站 (即天津市内最大型液化天然气储罐) 可满足约四个80吨 燃气锅炉及一个40吨燃气锅炉之供气需求 (c) 储罐规模:约2000立方米 (d) 气化规模:约八座5000立方米液化天然气汽化器 2. 液化天然气站二 (a) 地点:天津市北辰区北辰工业园内 (b) 覆盖率产能:该气站 (由两台60立方米液化天然气储罐组成) 可满足约两台 20吨蒸气锅炉及一台10吨蒸气锅炉之供气需求 (c) 储罐规模:约120立方米 (d) 气化规模:约两座3500立方米液化天然气汽化器 C

2 C 目标公司亦须於可能收购事项完成后完成所需登记及备案,包括(i)固定资产投资项目备 案;

(ii)所需环境及消防安全评估程序;

(iii)取得必要牌照及许可证 (包括但不限於燃气经 营许可证及危险化学品经营许可证) . 可能收购事项 潜在买方将有权对目标公司进行尽职审查. 潜在买方及潜在卖方将进一步就正式买卖目标公司股权之条款进行磋商. 排他性 谅解备忘录之订约方协定,可能收购事项之排他期将自谅解备忘录日期起开始为期三个 月 (或订约方可能协定之有关其他期间) ( 「排他期」 ) .於排他期,潜在卖方将不得就目标 公司股权或其资产或营运之转让、质押、出售或合作进行任何讨论、磋商或签定任何协 议或订立任何安排. 年期 谅解备忘录将於就可能收购事项签定正式买卖协议时终止. 倘於排他期 (或潜在买方及潜在卖方可能协定之有关其他期间) 内并无签定可能收购事项 之正式买卖协议,则谅解备忘录将自动终止. 约束力 除有关年期、保密性、排他性、声明及监管法律之条文外,谅解备忘录之条款不具法律 约束力. C

3 C 可能收购事项或许不会进行.本公司股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 本公司将於签定有关可能收购事项之正式买卖协议时适时根匆蛋迳鲜泄嬖蛄硇锌 公布. 承董事会命 北方新能源控股有限公司 行政总裁兼执行董事 陈永源 香港,二零一七年十一月十七日 於本公布日期,执行董事为胡翼时先生、陈永源先生、林敏女士及邝慧敏女士;

及独立 非执行董事为吕天能先生、马莉女士及刘国基先生. 本公布的资料乃遵照香港联合交易所有限公司的创业板证券上市规则而刊载,旨在提供 有关本公司的资料;

本公司董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任.各董事 在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公布所载资料在各重要方面均属准确 完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本公布或其所载任何陈述 产生误导. 本公布将由刊登日期起最少七天於创业板网站(www.hkgem.com) (就本公布而言,於 「最新公司公告」 网页) 刊载.本公布亦将於本公司网站(www.8246hk.com)刊载. C

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