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八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形. R 是否如否,请详细说明: 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

否则,本人愿意承担由此引起的法 律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分. 本人在担该 公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受 该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响. 本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资 格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职 务. 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信 息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易 所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相 应的法律责任. 声明人(签署):彭忠波

2019 年4月19 日DD1

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7 2019 年4月25 日 星期四 DISCLOSURE 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2019-030 号 南国置业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人南国置业股份有限公司董事会现就提名梁伟为南国置业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明. 被提名人已书 面同意出任南国置业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人. 本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在 《 中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不担任公司董事的情形. R 是否如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会 《 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件. R 是否如否,请详细说明:

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件. R 是否如否,请详细说明:

四、被提名人已经按照中国证监会 《 上市公司高级管理人员培训工 作指引》的规定取得独立董事资格证书. R 是否如否,请详细说明:

五、被提名人担任独立董事不会违反 《 中华人民共和国公务员法》的 相关规定. R 是否如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《 关于规范中管 干部辞去公职或者退 ( 离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《 关于进一步 规范党政领导干部在企业兼职 ( 任职)问题的意见》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定. R 是否如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《 股份制商业银 行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定. R 是否如否,请详细说明: