PDF《山东华鲁恒升化工股份有限公司》

4 传统产业升级及清洁生产综合利用项目由本公司作为投资主体进行建设,根据可 行性研究报告测算,项目总投资283,109万元,建设资金由公司银行贷款和自筹方式解 决,建设期为三年.

四、投资项目对公司的影响 传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用新技术,可有效降低后续产品成本, 进一步提高公司盈利能力,有利于环境保护、优化生态.项目建成投产后预计可取得 显著的经济和社会效益.

五、投资项目的风险分析 项目建设成本超预算的风险:随着经济形势的发展,可能存在因工程物资及建设 费用上涨,项目建设成本控制超预算的风险. 应对措施:公司将扎实推进项目,实施工期、质量、安全、环保、效益、创新"六 位一体"的项目管理思路,精心组织项目施工,严格控制各项费用,力争项目成本不 超预算. 二一四年九月十二日 华鲁恒升

5 山东华鲁恒升化工股份有限公司

2014 年第

2 次临时股东大会议案之二 关于公司锅炉结构调整项目的议案 各位股东及股东代表: 现在由本人向股东大会宣读《关于公司锅炉结构调整项目的议案》 ,请予审议.

一、投资概述

(一)项目投资的意义 按照存量资产调整升级,积极应用节能减排新技术、新工艺,着力推进循环经济 和生态经济建设的发展战略,公司为推动既有产业优化升级,提高资源综合利用率, 减少污染物排放,降低综合能耗,提升企业综合竞争力,依托现有先进技术投资建设 公司锅炉结构调整项目.

(二)董事会审议情况

2014 年8月20 日,公司以现场方式召开了第五届董事会第

11 次会议,审议通过 了《关于公司锅炉结构调整项目的议案》,该项议案同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 该投资未构成公司关联交易,也不属于公司重大资产重组事项.

二、投资主体情况 本公司为公司锅炉结构调整项目的投资主体.

三、投资项目基本情况 公司部分锅炉服役时间长、规模小、效率低,同时锅炉蒸汽参数已不能适应企业 发展需要,进行锅炉结构调整势在必行. 锅炉结构调整项目是对上述锅炉进行的升级改造,符合国家鼓励的以大代小、以 新代老的产业政策.在锅炉建设同时,对烟气脱硫、脱硝和除尘设施进行升级改造, 进一步减少二氧化硫、氮氧化物和烟尘等的排放量,可有效提高锅炉热效率,降低能 源消耗. 该项目将建设一台480t/h高温高压煤粉锅炉及配套环保设施,替代现有6台小型锅 华鲁恒升

6 炉.根据可行性研究报告测算,项目总投资38,883万元,项目建设资金由公司银行贷款 和自筹方式解决,建设期为两年.

四、投资项目对公司的影响 项目建成投产后可进一步提高锅炉热效率,减少污染物排放,降低能源消耗,持 续改善周边环境,预计可实现较好的经济和社会效益.

五、投资项目的风险分析 项目建设成本超预算的风险:随着经济形势的发展,可能存在因工程物资及建设 费用上涨,项目建设成本控制超预算的风险. 应对措施:公司将扎实推进项目,实施工期、质量、安全、环保、效益、创新"六 位一体"的项目管理思路,精心组织项目施工,严格控制各项费用,力争项目成本不 超预算. 二一四年九月十二日