PDF《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:872129 证券简称:英斯瑞德 主办券商:财富证券 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 选举陈路为公司董事长,任职期限三年,自2018 年年度大会决 议生效之日起.

本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由陈路主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董事长情况 董事长陈路持有公司股份 3,900,000 股, 占公司股本的 26.00%. 不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-020

(二)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 选举乔秀娟为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年年度 大会决议生效之日起. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由乔秀娟主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后监事会主席情况 监事会主席乔秀娟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2019 年4月30 日审议并通过: 聘任陈路为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次 会议决议生效之日起. 聘任陈碧云为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议生效之日起. 聘任张毅为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议生效之日起. 公告编号:2019-020 聘任常知富为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议生效之日起. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由陈路主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后高级管理人员情况 总经理陈路持有公司股份 3,900,000 股, 占公司股本的 26.00%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈碧云持有公司股份 750,000 股, 占公司股本的 5.00%. 不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书张毅持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 财务总监常知富持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象.

3、首次任免的财务总监履历 常知富,男,1963 年11 月出生,大专学历,

1979 年8月参加 工作,1979 年8月至

1988 年5月在中国人民解放军第

3521 工厂八 车间任工人,1988 年6月至

1991 年5月在中国人民解放军第

3521 工厂劳动服务公司任会计,1991 年6月至

1994 年1月在中国人民解 放军第

3521 工厂财务处任会计,1994 年2月至

2019 年4月在南京 际华三五二一特种装备有限公司财务处任主办会计,2019 年4月至 公告编号:2019-020 今在南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司任财务总监.