PDF《吉林华润生化股份有限公司》

0 吉林华润生化股份有限公司 CHINA RESOURCES (JILIN) BIO-CHEMICAL CO.

, LTD 二OO七年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事会九名董事全部出席董事会议(董事于旭波先生、岳国君先生委托董事胡永雷先生 代为出席,独立董事宋廷锋先生委托独立董事丁正先生代为出席).

3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人 财务管理部经理祖兰兰女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 释义

1、公司、本公司、华润生化均指吉林华润生化股份有限公司.

2、CCR指公司持股49%的华润赛力事达玉米工业有限公司.

3、 原《股份转让协议》 是指2005年11月25日公司第一大股东华润(集团)有限公司与中粮 生化投资有限公司签署的关于吉林华润生化股份有限公司股份的《股份转让协议》.

4、华润集团指公司现第一大股东华润(集团)有限公司,原《股份转让协议》的出让方.

5、中粮集团指中粮集团有限公司,原《股份转让协议》的受让方的控制人.

6、中粮生化指中粮生化投资有限公司,是中粮集团注册在境外的全资子公司中粮(BVI)有限公 司的全资子公司,是原《股份转让协议》的受让方.

7、西航集团指西安航空发动机(集团)有限公司,是2008 年3月2日与华润集团签订《股份转 让协议》的受让方,是公司潜在控股股东.

8、重大重组暨股改是指公司

2008 年3月19-21 日召开的

2008 年度第二次临时股东大会暨相关 股东会议通过的议案内容,即: 重大资产出售――公司向中粮生化整体出售全部资产和负债:全部股东权益评估价值暨交易价款 为65,049.27 万元;

重大资产购买――公司向西航集团购买其与航空发动机(含衍生产品)批量制造、航空发动机零 部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的经营性资产: 净资产评估值暨交易价款为 174,263.46 万元;

非公开发行股票――公司向西航集团发行 207,425,753 股份,西航集团以其与航空发动机(含衍 生产品)批量制造、航空发动机零部件外贸转包生产及非航空产品生产业务相关的部分经营性资产购 买;

股份转让――西航集团与华润集团签署《股份转让协议》,受让华润集团持有公司的 86,978,430 股股份;

股权分置改革――西航集团及除华润集团之外的公司其他非流通股东向流通股股东送股 5,765,844 股,即流通股股东每

10 股可获送 0.5 股.

9、四粮库货款纠纷案指

2006 年7月原告德惠市第四粮库起诉公司及公司控股子公司黄龙食品工 业有限公司货款纠纷案.

10、深圳仓储股权权属纠纷案是指公司所持深圳物业吉发仓储有限公司 25%股权的权属纠纷案:

1993 年公司设立时,主要发起人吉林省开发建设投资公司(以下简称吉发投资)以其持有的深 圳物业吉发仓储有限公司(以下简称深圳仓储)25%股权及其他资产作为其发起人资产,与其他四家 发起人共同设立公司.但由于种种原因深圳仓储 25%股权一直未能过户到本公司名下.该项股权后因 吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结.