PDF《吉林森林工业股份有限公司关于 吉林森林工业股份有限公司关...》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600189

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600189 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :吉林森工 吉林森工 吉林森工 吉林森工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : : 临临临临20

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06 06 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司关于 关于 关于 关于 银行存款在吉林森工集团财务有限公司 银行存款在吉林森工集团财务有限公司 银行存款在吉林森工集团财务有限公司 银行存款在吉林森工集团财务有限公司 进行资金归集 进行资金归集 进行资金归集 进行资金归集的 的的的关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何 任何 任何 任何虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 吉林森林工业股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "本公司" ) 第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司银行存款拟在 吉林森工集团财务有限公司进行资金归集的议案》 ,公司董事会 就该议案进行表决时,董事会

11 名董事中,关联董事柏广新、 李建伟、宫喜福、李凤春、张立群、毛陈居和王海均按规定回避 表决,其他

4 名非关联董事进行表决并一致通过;

公司独立董事 庄研、杜婕、李凤日和何建芬对该议案事前认可并发表了独立意 见.本议案需提交公司

2011 年度股东大会审议通过. 一一一

一、 、 、 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

1、为加强公司与吉林森林工业集团财务有限责任公司(以 下简称"财务公司" )的资金管理,提升参股公司盈利水平,进 而进一步提高公司投资回报,公司将存于工、农、中、建等银行 的资金加入财务公司资金归集系统.

2、由于财务公司是公司控股股东的控股子公司,同时也是 本公司的参股公司, 是公司关联方, 因此本次交易构成关联交易.

2

3、本次关联交易需提交公司

2011 年度股东大会审议通过, 关联股东应回避表决. 二二二

二、 、 、 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍

1、名称:吉林森林工业集团财务有限责任公司

2、注册资本:30,400 万元

3、法定代表人:李建伟

4、注册地址:吉林省长春市延安大街

1399 号

5、经营范围:1)对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴 证及相关的咨询、代理业务;

2)协助成员单位实现交易款项的 收付;

3)经批准的保险代理业务;

4)对成员单位提供担保;