PDF《公司代码：603099 公司简》

2018 年年度报告

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129 公司代码:603099 公司简称:长白山 长白山旅游股份有限公司

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129 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王昆、 主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人 (会计主管人员) 石春庆声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润67,629,928.01元,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,以2018年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.26元 (含税),共计分配利润人民币6,933,420元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.25%.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告 管理层讨论与分析 有关章节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以 关注.

十、 其他 适用 √不适用

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129 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.43

第十节 公司债券相关情况.46 第十一节 财务报告.47 第十二节 备查文件目录.129

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、股份公司、本公司、长白 山旅游 指 长白山旅游股份有限公司 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 长白山管委会国资委、国资委 指 长白山管委会国有资产监督管理委员会, 公司实际控制人 建设集团 指 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公 司,公司控股股东 森工集团 指 中国吉林森林工业集团有限责任公司,公 司第二大股东 长白山森工 指 长白山森工集团有限公司,公司股东 天池国旅 指 吉林省长白山天池国际旅行社有限公司, 公司全资子公司 蓝景温泉 指 吉林省长白山蓝景温泉开发有限公司,公 司全资子公司 温泉酒店 指 长白山温泉皇冠假日酒店 岳桦公司 指 长白山保护开发区岳桦生态产品有限公司 天池咨询公司 指 吉林省天池企业管理咨询有限公司 天池酒店 指 吉林省天池酒店管理有限责任公司 池西加油站 指 长白山旅游股份有限公司池西区西景区加 油站分公司 池北加油站 指 长白山旅游股份有限公司池北区北景区加 油站分公司 长白山景区 指 吉林长白山国家级自然保护区内的景区 北坡、北景区 指 吉林长白山国家级自然保护区北景区 西坡、西景区 指 吉林长白山国家级自然保护区西景区 南坡、南景区 指 吉林长白山国家级自然保护区南景区 温泉度假区项目 指 长白山国际温泉度假区建设项目,即长白 山温泉皇冠假日酒店