PDF《经纬纺织机械股份有限公司》

1998 年度股东周年大会 A 股类别股东会会议 H 股类别股东会会议及临 时股东大会 本公司于

1999 年4月19 日在 证券时报 及香港 文汇报 虎报 上刊登召开

1998 年度股东 周年大会通告 并于

1999 年6月16 日上午在北京市建国路

99 号中国服装大厦

1508 室举行

1998 7 年度股东周年大会 出席或委托出席会议的股东共

5 名 代表股份 222,327,680 股 占本公司总股 本的 52.46%. 本次会议审议通过了本公司的

1998 年度董事会报告

1998 年度监事会报告

1998 年经审核的财务报告

1998 年税后盈利分配方案 委聘罗兵咸永道会计师事务所和续聘普华 大华会计师事务所分别为本公司截至

1999 年12 月31 日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司 董事会决定其酬金 及 批准张彦宁先生 傅廷美先生辞去本........