PDF《Shanghai Trendzone Construction》

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.

,Ltd. (上海市青浦区朱家角镇沪青平公路

6335 号7幢461) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2-2 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺:招 股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任;

如有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失;

对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将由发行人依法回购首 次公开发行的全部新股. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2-3 释义 在本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有以下特定意义: 发行人、本公司、公司、 股份公司、全筑股份、 全筑装饰 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 全筑有限 指 上海全筑建筑装饰工程有限公司 全筑设计 指 上海全筑建筑装饰设计有限公司 全品装饰 指 上海全品室内装饰配套工程有限公司 全筑住宅 指 上海全筑住宅装饰工程有限公司 全筑家具 指 上海全筑家具有限公司 大连全筑 指 大连全筑建筑装饰工程有限公司 杭州全筑 指 杭州全筑建筑装饰工程有限公司 伍洲设计 指 上海伍洲建筑设计有限公司 思恺迪设计 指 思恺迪设计咨询(上海)有限公司,全筑设计控股子公司 全筑易家居 指 上海全筑易家居配套有限公司 珠海分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司珠海分公司 北京分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司北京分公司 天津分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司天津分公司 溧水分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司溧水分公司 成都分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司成都分公司 杭州分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司杭州分公司 徐汇分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司徐汇分公司 青岛分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司青岛分公司 海南分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司海南分公司 大庆分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司大庆分公司 重庆分公司 指 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司重庆分公司 复星谱润 指 上海复星谱润股权投资企业(有限合伙) 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2-4 上海谱润 指 上海谱润股权投资企业(有限合伙) 易居生源 指 上海易居生源股权投资中心(有限合伙) 易居生泉 指 上海易居生泉股权投资中心(有限合伙) 澳门全筑 指 全筑(澳门)有限公司, TRENDZONE (MACAO) CO., LIMITED 澳门全竣 指 全竣(澳门)木业有限公司, TRENDCHON (MACAU) TIMBER INDUSTRY LTD. 中山全俊 指 中山全俊木业有限公司 全测顾问有限公司 指TRENDTRACK PM CONSULTING LTD. 全筑(澳大利亚)有限 公司 指TRENDZONE (AUSTRALIA) PTY. LTD. 恒大、恒大地产、恒大 地产集团 指 恒大地产集团有限公司 广州恒大、恒大材料 指 广州恒大材料设备有限公司 城开集团 指 上海城开(集团)有限公司 复地集团 指 复地(集团)股份有限公司 棋盘投资 指 上海棋盘投资管理有限公司 全维投资 指 上海全维投资有限公司 全筑投资 指 上海全筑投资有限公司 金螳螂 指 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 洪涛股份 指 深圳市洪涛装饰股份有限公司 广田股份 指 深圳广田装饰集团股份有限公司 亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 瑞和股份 指 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 配套部品 指 家具、门柜等公司装修过程中使用的配套用品 合同金额 指 发行人与甲方或发包方签订的施工合同法律文本所约定 的合同金额,包含初始合同和补充合同 签证 指 在工程量发生变更时,一般由发行人出具签证单据,经监 理单位及甲方确认后作为工程变更签证 合同总额 指 初始合同金额 + 经确认的签证金额 + 补充合同金额 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2-5 股东大会、董事会、 监事会 指 发行人股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》 人民币普通股A股指本次发行的面值为人民币1.00元的普通股 本次发行 指 公司本次向社会公开发售不低于发行后总股本的25%, 且 不超过4,000万股A股的行为 报告期 指2012年度、2013年度、2014年度 保荐人、主承销商、 国信证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师、 锦天城律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构、众华所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (转制、更名前为上海众华沪银会计师事务所有限公司) 众华沪银 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司. (转制、更名后为众华会计师事务所(特殊普通合伙)) 元指人民币元 本《招股意向书摘要》若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为 四舍五入原因造成. 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2-6