PDF《长春欧亚集团股份有限公司》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号: 临2015―038 长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会

2015 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会 于2015 年8月19 日以电话通知的方式,发出了召开第八届董事会

2015 年第二次临时会议的通知.并于

2015 年8月21 日下午 17:00 时在公司六楼第一会议室召开了第八届董事会

2015 年第二次临时会 议.应到董事

9 人,实到

9 人.公司监事和高管人员列席了会议.会 议符合公司法和公司章程的有关规定.会议由董事长曹和平先生主 持.经与会董事表决,以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 了《关于控股子公司对外投资的议案》 . 为稳步推进公司"三星"发展战略,不断扩大企业规模,提高经 济效益,实现持续健康发展,公司之控股子公司长春欧亚卖场有限责 任公司(以下简称"欧亚卖场" )在对太原市商业现状、未来发展、 城市居民消费水平等情况进行深入调研和综合分析的基础上, 决定参 与太原市锦绣家园投资管理有限公司(以下简称"锦绣投资" )的增 资扩股. 增资前,锦绣投资注册资本 10,000 万元,太原锦绣家园建材家 居装饰市场有限公司(以下简称"锦绣建材" )出资 10,000 万元,占 注册资本的 100%. 本次锦绣投资增加注册资本 108,000 万元.其中:锦绣建材以对

2 锦绣投资国有建设用地使用权和在建工程已经投入的实际投资 额作价出资 48,000 万元;

欧亚卖场、吉林省中东集团有限公司(以 下简称"中东集团" )作为一致行动人,共同出资 60,000 万元(欧亚 卖场出资 35,000 万元;

中东集团出资 25,000 万元) . 增资后, 锦绣投资注册资本由 10,000 万元增加到 118,000 万元. 其中:锦绣建材出资 58,000 万元,占注册资本的 49.15%;

欧亚卖场 出资 35,000 万元,占注册资本的 29.66%;

中东集团出资 25,000 万元,占注册资本的 21.19%. 董事会经审慎研究同意: 控股子公司欧亚卖场自筹资金以现金出 资35,000 万元,参与锦绣投资的增资扩股. 详见

2015 年8月25 日刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》及 上海证唤灰姿 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2015-039 号.

2015 年8月20 日公司登载在上述报刊、网站的临时公告 2015-037 号,与会董事表决结果表述有误.应为:会议以

9 票同意、

0 票反对、0 票弃权,审议通过了如下议案.特此更正. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年八月二十四日