PDF《长春一东离合器股份有限公司 关于修订发行价格调整方案的公...》

1 证券代码

600148 证券简称 长春一东 公告编号 2018-临062 长春一东离合器股份有限公司 关于修订发行价格调整方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

长春一东离合器股份有限公司 (以下简称 公司 、 上市公司 或 长春一东 ) 于2018 年11 月14 日召开第七届董事会第三次会议,逐项审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 等本次交易相关议 案. 根据中国证监会于

2018 年9月7日公布的《关于发行股份购买资产发行价 格调整机制的相关问题与解答》 ,为更好的保护上市公司股东特别是中小股东的 利益, 长春一东于

2018 年11 月30 日召开第七届董事会

2018 年第六次临时会议, 将本次交易的发行价格单向调整机制修改为双向调整机制,具体内容如下:

1、原发行价格调整方案 如公司董事会已提请股东大会授权其在中国证监会核准本次重组前, 当股 票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的, 可以按照已经设定的调整方案 对发行价格进行一次调整.则在公司股东大会审议并通过本次重组决议公告日 (含当日) 至本次重组获得中国证监会核准前,满足下述条件之一的首个交易日 为 调价基准日 : (1)可调价期间内,上证综指(000001.SH)在任一交易日前的连续20个交 易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018 年2月12日收盘点数(即3,154.13点)跌幅超过10%,且上市公司股票价格在任一 交易日前的连续 20个交易日中有至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停 牌日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过10%. (2)可调价期间内,申银万国汽车零部件指数(850921.SI)在任一交易日

2 前的连续20个交易日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前 一交易日即2018年2月12日收盘点数(即5,009.67点)跌幅超过10%,且上市公司 股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有至少 10个交易日较上市公司 因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过10%. 自长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2月12日至本次交易 获得中国证监会核准前,长春一东如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本 等除权、 除息事项, 上述调价触发条件中上市公司因本次交易首次停牌日前一交 易日的收盘价格将进行相应调整. 当调价基准日出现时,长春一东董事会有权在7个自然日内召开董事会会议 审议决定是否按照本价格调整方案对发行股份购买资产的发行价格进行调整. 董 事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易的发行股份购买资产的发行价格调 整为不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%. 发行价格的调整不影响标的资产定价, 公司将根据调整后的发行价格重新确 定发行股份数量. 最终发行股份数量将以中国证监会最终核准确定的股份数量为 准.

2、调整后的发行价格调整方案 如公司董事会已提请股东大会授权其在中国证监会核准本次重组前, 当股 票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的, 可以按照已经设定的调整方案 对发行价格进行一次调整.则在公司股东大会审议并通过本次重组决议公告日 (含当日) 至本次重组获得中国证监会核准前,满足下述条件之一的首个交易日 为 调价基准日 : (1)向下调整的触发条件 可调价期间内,上市公司股票价格在任一交易日前的连续 20个交易日中有 至少10个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格的跌 幅达到或超过10%,且至少满足下列条件之一: ①可调价期间内,上证综指(000001.SH)在任一交易日前的连续20个交易 日中有至少10个交易日较长春一东因本次重组首次停牌日前一交易日即2018年2 月12日收盘点数(即3,154.13点)跌幅超过10%;