PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2018-023 浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议,与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权. ? 本次日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于 双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力, 保障生产经营安全与稳定.本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018年4月18日,浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )第六届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通 过了 《关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案》 (以 下简称 本议案 ) .关联董事汤月明、徐仁良、郑积林、王柱回避了本议案的表 决. 本议案尚须获得公司股东大会的批准, 与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权.

2、公司全体独立董事事前认可本议案提交董事会会议审议,并发表独立意 见:该日常关联交易计划安排合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专 业协作、优势互补,实现资源合理配置,增强公司盈利能力,保障生产经营安全 与稳定,未发现有损害公司及其他股东利益的情况,符合公司与股东利益;

关联 董事回避了该议案的表决, 董事会审议程序合法;

我们同意该日常关联交易计划 相关内容,并提交公司股东大会审议批准.

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3、公司董事会审计委员会对本议案的审核意见:该日常关联交易计划安排 合理,为公司正常生产经营所必需,有利于双方专业协作、优势互补,实现资源 合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,未发现有 损害公司及其他股东利益的情况;

本着公平公允原则及参照市场价协定交易价 格,关联董事回避了本议案的表决,董事会决策程序符合相关法规制度规定,符 合公司和股东的整体利益;

本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,与 该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

4、公司第六届监事会第十七次会议审议通过了本议案,审核意见:本日常 关联交易计划定价合理,决策程序合法,有利于双方专业协作、优势互补,实现 资源合理配置,控制成本,增强公司盈利能力,保障生产经营安全与稳定,符合 公司和股东利益;

同意将该议案提交股东大会审议.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 表1.1: (单位:万元) 关联交易 类别 关联人 交易内容

2017 年度 预计金额

2017 年度 实际发生 金额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关联人 购买原材 料 浙江巨化技术中心 有限公司 购买油漆 20.00 0.00 浙江衢化氟化学有 限公司 氟石膏 97.50 94.56 浙江衢化氟化学有 限公司 仪表空气 2.00 0.00 浙江巨化电石有限 公司 电石、氧气 0.00 10.99 巨化集团公司物资 装备分公司 辅助原材料 1,600.00 2,612.34 主系清源餐厨项 目设备 浙江巨化热电有限 公司 除盐水等 257.20 183.60 浙江巨化热电有限 公司 土地及构筑物(清源)、蒸汽 50.00 巨化衢州公用有限 公司 水费 197.40 138.98 浙江衢州氟新化工 有限公司 氟石膏 247.50 323.50 主系氟石膏采购 单价上升