PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司》

公告编号:2016-003 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2016 年12 月29 日,公司召开了第一届董事会第四次会议, 审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 .

董事会将本 议案提交

2017 年度第一次临时股东大会进行审议. 议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票,回避票数

2 票. 回避表决情况: 公司董事长廖长春、董事刘兵与本议案均存在直接关联关系, 二人系夫妻关系, 故公司董事廖长春、刘兵均需回避本次议案的表 决.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 廖长春 关联租赁 200,000.00 元150,000.00 元2廖长春 财务资助 15,000,000.00 元0.00 元3吉林省华盛电 力设备有限公 司 关联租赁 400,000.00 元327,805.32 元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-003 公司将根据日常经营的实际需要, 与上述关联方签订具体的各 项合同.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 廖长春 - 长春市南关区全安 三期

307 栋6门302 号---吉林省华盛 电力设备有 限公司

1000 万元 双阳区长春双阳经 济开发区长平路

6 号 有限责任公司 刘洪伟 消防应急灯具 专用应急电源 销售;

自有房 屋租赁

(二) 关联关系 廖长春系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人,刘兵 系公司董事,廖长春与刘兵系夫妻关系,为公司关联方. 吉林省华盛电力设备有限公司系股东廖长春、 刘兵投资的企业, 廖长春持有该公司 95%的股份,刘兵持有该公司 5%的股份,为公司 关联方.

(三) 其他事项

三、 关联交易的主要内容 1.公司由于生产经营需要,预计

2017 年继续租赁关联方廖长 春自有房屋,预计租赁金额为 200,000.00 元,租赁期间为

2017 年1月1日起至

2017 年12 月31 日止,租赁期为一年,租金按月支 付. 公告编号:2016-003 2.公司由于生产经营需要,预计

2017 年继续租赁关联方吉林 省 华盛 电力 设备有 限公 司厂 房及办 公室 ,预 计租赁 金额 为400,000.00 元, 租赁期间为

2017 年1月1日起至

2017 年12 月31 日止,租赁期为一年,租金按月支付. 3.公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人廖长春先生 预计

2017 年度为公司分次提供财务资助合计 15,000,000.00 元, 约定到期无息偿还本金.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述关联租赁的价格是参照市场定价协商制定的, 上述关联方 提供的财务资助为无息资助,上述关联交易符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规的规定,也是公司正常生产经营所 需要的,具有合法性、公允性.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响