PDF《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议...》

公告编号:2017-002 证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议的公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2016 年12 月30 日,书面形式.

2、 会议召开时间:2017 年1月6日

3、 会议召开地点:公司会议室

4、 会议召开方式:现场方式

5、 会议主持人:监事会主席李春宇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 及公司内部制度的规定.

(二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议 的监事共

0 人.

二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-002 经全体与会监事认真审议,以举手表决方式审议通过《关于提名 公司核心员工的议案》

1、 议案内容 公司董事会提名曹荣辉、刘永红、辛丽姣、孙凤田、王磊、陈晶、 尹成林、李亮、杨小亮、刘璐、廖理燃、兰丽丽、于大义、李亚晶、 张凯祺共

15 名员工为公司核心员工. 核心员工提名自

2016 年12 月29 日起向全体员工公示并征求意 见,公示期为

5 天,截至公示期满,全体员工均对提名上述员工为公 司核心员工无异议, 公司

2017 年第一次职工代表大会同意提名

15 名 员工为公司核心员工.监事会就提名并认定核心员工发表意见如下: 提名认定核心员工的程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定,未发现不符合相关规定的情形.

2、 议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、 回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交

2017 年第一次临时股东大会审议.

三、 备查文件目录 《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第一届监事会第二次会议决 议》 公告编号:2017-002 吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 监事会

2017 年1月9日