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公告编号:2018-016 证券代码:870456 证券简称:联池水务 主办券商:海通证券 浙江联池水务设备股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司于

6 月11 日设立全资子公司:湖州联池水务科技有限公 司,注册地为湖州市长兴县泗安镇工业区,注册资本为人民币 30,000,000 元.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》的有关规定: "挂牌公 司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司, 不构成重大资产重组. "所以本次对外投资设立全资子公司不构成重 大资产重组.

(三)是否构成关联交易, 本次交易不构成关联交易.

(四)审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-016 本次对外投资设立子公司的有关议案已经公司第一届董事会第 七次会议于

2018 年8月27 日通过,议案表决结果:5 票同意,0 票 反对,0 票弃权,根据《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《对外投资 管理制度》的规定,本次对外投资无需经过股东大会审议,该议案不 涉及回避表决.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:湖州联池水务科技有限公司 注册地:浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区 经营范围:水处理设备、系统及配件的研发、制造、组装、销售;

塑 料制品、机械设备、机电产品及配件制造和销售等;

水处理工程、环 保工程、水利工程的施工. 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持 股比例 浙江联池水 30,000,000.00 现金 认缴 100.00% 公告编号:2018-016 务设备股份 有限公司

三、对外投资协议的主要内容 无.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 设立全资子公司是为了新建生产基地, 扩大水处理装备的生产规 模,提升公司的规模化制造水平和生产效率,进一步提升公司整体竞 争能力和盈利能力, 实现公司在环保水处理领域做大做强的战略目标.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策, 设立全资子 公司可能存在一定的经营风险和管理风险. 公司将完善各项内控制度, 明确经营策略和风险管理,积极防范和应对上述可能发生的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 从长远来看,本次投资有利于解决现有厂区发展用地不足,无法 进一步扩大规模的情况,也有利于降低公司整体运营成本,提高企业 经营业绩,进一步提升企业综合实力.

五、备查文件目录

(一)经与董事签字并加盖公章的《浙江联池水务设备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议》 ;

(二)湖州联池水务科技有限公司营业执照. 公告编号:2018-016 浙江联池水务设备股份有限公司 董事会