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中国石化扬子石油化工股份有限公司

2005 年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 二ОО六年四月十八日 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第1页特别提示中国石油化工股份有限公司于

2006 年3月6日公布了《中国石 化扬子石油化工股份有限公司要约收购报告书》 ,向公司全体流通股 股东发出全面收购要约, 要约收购的有效期为

2006 年3月8日至

2006 年4月6日.

截至本年度报告发布之时, 要约收购的有效期已经届满, 要约收购已经生效, 已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续 已办理完毕,公司的股权分布不再满足《证券法》规定的股票上市条 件,公司已向深圳证券交易所递交了《关于股票终止上市的申请》 . 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第2页目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要-5

三、股本变动及股东情况-6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9

五、公司治理结构-15

六、股东大会情况简介-17

七、董事会报告-18

八、监事会报告-31

九、重要事项-32

十、财务报告-37 十

一、备查文件目录-98 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第3页重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事申明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议. 公司

11 名董事全部出席本次董事会会议. 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长张大本先生、总经理马秋林先生、总会计师闻方女士、财务部部 长杜军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

一、公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称: 中国石化扬子石油化工股份有限公司 中文缩写: 扬子石化 公司的法定英文名称: SINOPEC YANGZI PETROCHEMICAL CO., LTD. 英文缩写: YPC

2、公司法定代表人: 张大本先生

3、公司董事会秘书: 严明先生 联系地址: 南京市沿江工业开发区新华路

777 号 联系

电话: (025)

57787735、57787739 传真: (025)57787755 电子信箱: [email protected] 中国石化扬子石油化工股份有限公司二零零五年年度报告 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 第4页

4、公司注册地址及办公地址: 南京高新技术产业开发区学府路

1 号 南京市沿江工业开发区新华路

777 号 邮政编码:

210061、210048 公司国际互联网

网址: http://www.ypc.com.cn/ 公司电子信箱: [email protected]

5、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书和法律事务部

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 扬子石化 股票代码:

000866

7、首次注册登记日期: